一、重要提示 2025年4月 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）公司的主营业务 √适用 □不适用 公司作为国家级高新技术企业，专注于电子新材料的研发、生产与销售，其核心产品包括微电子焊接材 料及辅助焊接材料。公司在技术创新方面具有显著优势，主要体现在产品配方开发、生产工艺控制、分 析检测及产品应用检测等多个方面，逐步形成了行业领先的集产品配方研发、生产过程控制、质量检测 于一体的技术体系。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以85,028,00 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 4 关于独立董事独立性的相关要求。 三、年度履职概况 （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 本报告期应参 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | 加董事会次数 姓名 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 自参与会议 | | 李明 ...

（任期届满离任-田卫东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 田卫东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，江西大学 法律系毕业，高级法官、律师。2002 年 6 月起曾先后担任深圳市福田区法院副 院长，深圳市龙岗区人民法院院长，深圳市中级人民法院党组成员、执行局局长。 2016 年 10 月至今就职于深圳天安骏业投资发展（集团）有限公司担任执行总裁。 2019 年 12 月至 2024 年 12 月任公司独立董事及董事会专门委员会委员，目前因 任期届满已经离任。 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾文德） 三、年度履职情况 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 曾文德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士研究生，北京盈 科（深圳）律师事务所专职律师。曾任深圳市福田区人民法院书记员、法官。现任 北京盈科（深圳）律师事务所任不良资产与执行法律事务部主任、深圳市长方集团 股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会 委员。 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任期届满离任-陈实强） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 陈实强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，注 册会计师、税务师、资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广 东健力宝集团财务中心财务经理、北京天园全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳 分所审计部经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、天圆全 会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 授薪合伙人、深圳普门科技股份有限公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢周广） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业， 博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授， 英国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature Communications 和 Journal of the American Chemical Society 等顶尖学术期刊发表 SCI 论文 200 多 篇，总引用一万多次，H 指数 76。2021 年开始入选全球前 2%顶尖科学家榜单。 现任 Nano R ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.2500 | 4 | 0.4600 | | 每股净资产（元） | 13.72 | 19.72 | -30.43 | 18.77 | | 每股公积金(元) | 7.64 | 11.48 | -33.45 | 11.48 | | 每股未分配利润(元) | 4.56 | 6.66 | -31.53 | 5.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.09 | 2.16 | 43.06 | 1.93 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | 1.88 | 1.89 | -0.53 | 2.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1362.6万股，累计占流通股比： 35.26%，较上期变化： -64.07万股。 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-015 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 首次授予部分股票期权的第一个等待期已于 2025 年 4 月 8 日届满。符合本次激 励计划首次授予股票期权行权条件的激励对象共 271 人，拟行权数量为 86.2750 万份，占深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）目前总股本的 1.0147%，行权价格为 33.52 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-020 4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司 披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自 查报告》。 5、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，具体内容如下： 一、公司 2 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用 ...