关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-080 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 陈宏波：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历。2004 年 9 月至 2012 年 12 月就职于大亚湾三晶光电厂任制造部主管；2013 年 5 月加入唯 特偶任公司锡焊料生产部经理；2015 年 12 月起任公司职工代表监事至今。 陈宏波女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-078 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，同意提名廖高兵先生、陈运华女士、桑泽林先生、 资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文德先生、李明 先生、卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件）。 上 ...

1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的 大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交 易。 2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进 行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-081 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-079 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚 需提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后， ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名卢周广为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾文德作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名曾文德为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-076 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。本次会议的召集、召开 程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-083 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于变更签字项目合伙人、签字注册会计师 及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。该事项已经 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到中兴华所出具的《关于变更深圳市唯特偶新材料股份有限公 司签字注册会计师及质量控制复核人的沟通函》，现将具体情况公告如下。 一、签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中兴华所作为公司 2024 年度审计机构，原委派刘金平为签字项目合伙人、 肖桃树为签字注册会计师、田书伟为项目质量控制复 ...