证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 鉴于公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年 度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 85,045,650 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.998339 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.499066 股。根据公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授 予数量进行调整。 董事会认为本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管 理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。 第六届董事会第五次会议 ...

调整 2024 年股票期权激励计划行权价格 及授予数量的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2025-032 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 85,028,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），合计派发现金股利 计转增 38,262,600 股，本次转增后，公司总股本为 123,290,600 股（转增股数系 公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司 实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 分配。在本次利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 自本次利润分配方案公布后至实施期间，因公司实施 2024 年股票期权激励 计划，部分激励对象进行了自主行权，公 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2025-032 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配 方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 85,028,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），合计派发现金股利 68,022,400.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共 计转增 38,262,600 股，本次转增后，公司总股本为 123,290,600 股（转增股数系 公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司 实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年 ...

在成本控制方面，公司通过业务流程优化、套期保值对冲原材料波动、数字化管理及费用管控等举措，有效降低运营成本并提升资金效率。针对毛利率提 升计划，公司表示将深化半导体、光伏等高增长领域资源配置，加强技术研发与生产协同，同时强化内部资源整合，推动经营质量稳步修复。 展望未来，公司认为增长潜力来自新能源汽车、5G通讯、光伏等新兴产业的持续爆发，以及海外市场的拓展成效。目前客户覆盖华为、比亚迪、隆基股 份、海康威视等各行业龙头企业，并通过富士康等EMS厂商间接服务惠普、戴尔等国际品牌。 （校对/黄仁贵） 公司通过持续研发投入与技术升级，构建了电子装联材料与可靠性材料的双业务矩阵，形成了覆盖热学、力学、防腐蚀等电子新材料的一站式解决方案， 显著降低客户采购与管理成本，助力国产材料在产业链中的渗透率提升。 2024年，公司营业收入同比增长25.75%，主要受益于产品销量稳步增长及原材料锡金属价格传导效应。未来，公司将坚定执行"六五战略规划"，聚焦大客 户战略、渠道优化及海外市场拓展，加速布局东南亚、美洲等区域。目前已在香港、新加坡、墨西哥等6地设立分支机构，并计划在南通及墨西哥新建生 产基地，进一步提升全球交付能力。此外 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩沟通会（电话会） □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 05 月 14 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司 接待人员姓名 董事长、总裁 廖高兵 董事、副总裁兼总经理 桑泽林 独立董事 李明 保荐代表人 谢丰峰 董事会秘书 廖娅伶 投资者关系活动 主要内容介绍 1.2025 年有明确的毛利率提升计划吗？ 答:尊敬的投资者，您好！公司将结合以下措施平衡战略投 入与利润修复，进而应对原材料对毛利率的冲击：1. 深度贯彻 六五战略规划，聚焦半导体、光伏等行业发展新机遇，优化资源 配置，提升产品竞争力。2. 持续研发投入，推动关键领域取得 进展，为长期可持续发展奠定基础。3. 利用期货套期保值业务 降低原材料价格波动风险，提升盈利稳定性。4. 优化内部管理， 整合资源，提质 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-029 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的 议案》 董事会经审议认为，此次调 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-031 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 行权价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市唯特偶新材料 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关条款规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因公司即将实 施的 2024 年年度权益分派事项，2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）行权价格拟由 33.52 元/份调整为 22.57 元/份，股票期权数量由 220.5450 万份调整为 319.7903 万份，其中，首次授予股票期权的数量由 172.5500 万份调 整为 250. ...

经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-030 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 1、第六届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Shenzhen Weiteou New Materials Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, and the voting results are valid [2][12]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors held a meeting on April 17, 2025, to approve the proposal for the 2024 annual general meeting [3]. - The notice for the meeting was published on April 21, 2025, detailing the convenor, time, location, and agenda [2][3]. - The meeting was held on May 12, 2025, at the specified location, and the procedures followed were in accordance with the company’s articles of association [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 56 shareholders participated in the meeting, representing 45,286,130 shares, which is 53.2603% of the total share capital [4][5]. - The meeting utilized both on-site and online voting methods, ensuring compliance with legal requirements [5][6]. - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with 99.9945% of votes in favor [6][9]. Group 3: Voting Results - The voting results indicated that 45,283,620 shares were in favor, 2,510 shares were against, and no shares were abstained [6][9]. - Among minority shareholders, 99.7945% voted in favor of the proposals [7][10]. - The legal opinion confirms that the voting procedures and results are valid and comply with relevant laws and regulations [12].