证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1052 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：522 人； 3、业务信息 2024 年度业务总收入：203,338.19 万元； 2024 年度审计业务收入：152,989.42 万元； 2024 年度证券业务收入：32,048.30 万元； 2024 年度审计收费总额：22,297.76 万元； ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-016 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过 之后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、2025 年拟向银行申请综合授信 鉴于 2024 年资金的使用情况，为了满足公司日常经营和战略发展需要，2025 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 58,000 万元，子公司拟申请授信不 超过人民币 10,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办 理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文 件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实 际融资金额以与银行实际签署的协议为准。 二、担保 ...

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 资金占用 | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 度占用资 | 年 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名称 | 市公司的关 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 累计发生金额 | 金的利息 | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | | 联关系 | | 目 | | 金余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司 持续、健康发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入121,205.64万元，同比增长25.75%；实现归属 于上市公司股东的净利润8,935.73万元，同比下降12.53%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润7,681.99万元，同比下降7.73%。 二、2024年度公司治理情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体 系，健全公司内控 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华所共有合伙人数量 199 人，注册会计师人 数 1052 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构。公 司董事会审计委员会对中兴华所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务 的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任中兴华所为公司 2024 年度财 务报表审计机构。 二、 2024 年度审计会计师事务所履职情况 中兴华所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关 规定要求及公司 2024 年年度报告工作安排，中兴华所对公司 2024 年度财务报表 进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、 ...

1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-019 2、股东大会的召集人 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本次股东大会的召集人为：董事会 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 5、会议的召开方式 采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-012 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘 付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-011 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-014 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表未 分配利润为36,764.31万元，母公司未分配利润为35,448.43万元。公司提取法定盈 余公积金842.33万元。截止2024年12月31日经审计合并报表中归属于母公司股东 的净利润8,935.73万元。母公司报表净利润为8,423.27万元。按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报告期末未分 配利润 ...