曾文德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士研究生，北京盈 科（深圳）律师事务所专职律师。曾任深圳市福田区人民法院书记员、法官。现任 北京盈科（深圳）律师事务所任不良资产与执行法律事务部主任、深圳市长方集团 股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会 委员。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾文德） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,466 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额 为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已于 2022 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的在职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的规定，对《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、唯特偶内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新 ...

关于举办2024年度业绩说明会的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025- 022 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nufYfVnwFq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2024年度的主 要工作报告如下： 监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司规范运作、财务状况、募集资金、 关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，对前述事 项的监督检查结果报告如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，监事会认为公司运 作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定；股东大会各项 决议得到有效执行；董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司和股东利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度。 （二）公司财务情况 报告 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-017 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公 司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第三次会议审议《关于董事 2025 年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议； 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事廖高兵 先生、桑泽林先生回避表决；同日召开第六届监事会第三次会议审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决并 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 公司非独 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-021 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财 务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联 方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新材料（泰国）有限公司、唯特偶新材料（墨西哥）有限公司、唯特偶新材料 （越南）有限公司、唯特偶新材料（美国）有限公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 ...

2024 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度财务 报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 同比变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,205.64 | 96,384.52 | | 25.75% | | 营业利润 | 10,207.82 | 11,694.06 | | -12.71% | | 利润总额 | 10,183.59 | 11,663.63 | | -12.69% | | 净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 1.20 | | -12.50% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收 ...