本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-011 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-014 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表未 分配利润为36,764.31万元，母公司未分配利润为35,448.43万元。公司提取法定盈 余公积金842.33万元。截止2024年12月31日经审计合并报表中归属于母公司股东 的净利润8,935.73万元。母公司报表净利润为8,423.27万元。按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报告期末未分 配利润 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-024 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -4,038.72 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 434,030.32 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-025 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 - 1 - 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖高兵、主管会计工作负责人朱胜立及会计机构负责人(会计主管人员)周雨声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中列明可能存在的宏观经济变化及下游行业波动风险、原材料价格波动风险、 应收账款坏账风险及技术创新和产品开发风险等，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"之" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-010 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，深 圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。 2、2024 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证 券事务代表郜丽女士提交的辞职报告，郜丽女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，郜丽未持有公司股份。郜丽女士负责的工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券 事务代表。郜丽女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来 为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-010 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年三月 | | | 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的预留授予情况 10 | | | 一、股票期权的预留授予情况 10 | | | 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 10 | | 第六章 | 本次股票期权授予条件成就的说明 12 | | | 一、股票期权授予条件 12 | | | 二、董事会关于授予条件成就的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市唯特偶新材料股 份有限公司（以下简称"唯特偶""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-005 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 行权价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市唯特偶新材料股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关 条款规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因公司 2023 年度权益 分派事项，2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格由 50.00 元/份调整为 33.52 元/份，股票期权数量由 166.00 万份调整为 240.70 万份，其中， 首次授予股票期权的数量由 132.90 万份调整为 192.70 万份，预留授予股票期 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经过审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司 主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的 原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。 公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性， 也不会因上述关联交易对关联方 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业 务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平 ...