证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-052 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金使用计划如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目承诺 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资金额 | 投资金额 | | 1 | 微电子焊接材料研发中心建设项目 | 7,940.05 | 16,322.23 | | 2 | 微电子焊接材料产能扩建项目 | 17,844.37 | 17,844.37 | | 3 | 微电子焊接材料生产线技术改造项目 | 4,978.34 | 4,978.34 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 40,762.76 | 49,144.94 | 由于募集资金投资项目建设（以下简称"募投项目"）有一定周期，根据募集 资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套 期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展期货套期 保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 国金证券股份有限公司 1 （四）授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、开展期货套期保值业务可能存在的风险 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理及自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 202 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王维先生 担任公司副总经理，负责营销相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 王维先生拥有 10 多年大型美资跨国企业营销管理经验，同时具有材料学和 管理学的专业背景，是公司需要的高级复合型管理人才。王维先生的加入，将会 有效推动公司新战略的落地，为公司营销系统再升级及战略客户开发发挥积极作 用。 王维先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人。 附件 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-055 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十三次会议拟审议《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会通知的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年三季度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-053 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资事项 （1）境外投资规划 结合电子信息产业全球化的产业格局，为更好地满足国际客户需求，提高服 务质量与效率，提升深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的国 际竞争力，公司拟以自有资金分别设立境外全资子公司唯特偶新材料（香港）有 限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司；并以新加坡子公司为投资主体，设 立境外孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司。（上述皆为暂定名，最终以当地 相关部门最终核准结果为准）。 本次投资为货币出资，拟投资总额 700 万美元，分别为：拟新设中国香港子 公司唯特偶新材料（香港）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 200 万美元、新 加坡子公司唯特偶新材料（越南）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 200 万美 元、越南孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 300 万美元。 （2）新兴行业投资规划 为紧抓全球 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 2、额度及期限 公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项）， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 3、资金来源 公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的 情形。 4、授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以规避和 ...