深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名卢周广为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾文德作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名曾文德为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-076 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。本次会议的召集、召开 程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-083 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于变更签字项目合伙人、签字注册会计师 及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。该事项已经 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到中兴华所出具的《关于变更深圳市唯特偶新材料股份有限公 司签字注册会计师及质量控制复核人的沟通函》，现将具体情况公告如下。 一、签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中兴华所作为公司 2024 年度审计机构，原委派刘金平为签字项目合伙人、 肖桃树为签字注册会计师、田书伟为项目质量控制复 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套 期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展期货套期 保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等金属），严禁进行以逐利为目的的 任何投机交易。 （二）额度及期限 公司预计开展期货套 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢周广作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-075 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 50 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,377,990 股，占公司有表决权股份 85 ...

广东华商律师事务所 二〇二四年十一月 法律意见书 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...