证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，因临时增加 议案，并于 2024 年 4 月 17 日发送了补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下: | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动率 | | 营业收入 | 96,384.52 | 104,472.97 | -7.74% | | 营业利润 | 11,694.06 | 9,413.29 | 24.23% | | 利润总额 | 11,663.63 | 9,339.02 | 24.89% | | 净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.74 | 1.74 | - | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.42 | 1.68 | -15.48% | | 每股经营活 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会 计准则解释第 16 号》的规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 深圳市唯特偶新材料股份 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-042 修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2024 年 4 月)，本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修 订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》经营范围的相关条款进行修订。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围：一般经营项目是：电子器件表面处 | 围：一般项目：电子专用材料研发；电 | | 理剂及 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，合理 保证公司各项业务活动的正常运行，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，建 立和完善符合现代企业制度要求的治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和 监督机制，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20 /F ,T ow er B ,L iz e SO HO ,2 0 Li ze R oa d, Fe ng ta i Di st ri ct ,B ei j in g PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事薪酬方案按有在公司担任的具体管理职务及公司相关薪酬 制度确定，不担任具体管理职务的，按董事协议薪酬领取；公司独立董事薪酬按 双方签订的聘用合同约定执行发放，2024 年薪酬为每人每年 8 万元（税前）。 公司监事在公司担任管理职务的监事按照所担任的管 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-045 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 963,845,203.71, a decrease of 7.74% compared to CNY 1,044,729,710.8 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 102,155,673.86, representing a 23.53% increase from CNY 82,715,499.19 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 28.85% to CNY 57,455,009.43 in 2023 from CNY 80,757,291.94 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,284,290,178.68, reflecting a 5.89% increase from CNY 1,212,540,163.0 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.80% to CNY 1,135,454,393.13 at the end of 2023 from CNY 1,073,164,418.1 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.74 for 2023, unchanged from 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 9.31% in 2023 from 14.70% in 2022, a decline of 5.39%[22]. - The company received government subsidies amounting to CNY 11,126,767.00 in 2023, compared to CNY 6,060,593.65 in 2022[28]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 18,903,049.15, significantly higher than CNY 2,824,927.82 in 2022[28]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan of 14 RMB per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 4.5 shares per 10 shares[4]. - The company has a total of 58,640,000 shares as the basis for its profit distribution plan[4]. - The cash dividend accounted for 100% of the total distributable profit of 368,805,061.77 CNY[141]. - The company plans to distribute an additional 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 26,388,000 shares[141]. Market and Industry Position - The company operates in the electronic materials industry, focusing on microelectronic welding materials and auxiliary welding materials, which are critical for various electronic manufacturing processes[31]. - The company has a strong presence in the consumer electronics and automotive electronics sectors[14]. - The company specializes in microelectronic soldering materials and auxiliary soldering materials, with key products including solder paste, solder bars, and solder wires[38]. - The microelectronic soldering materials are widely applied in various industries, including consumer electronics, LED, smart home appliances, communication, and automotive electronics[38]. - The electronic information manufacturing industry in China achieved operating revenue of CNY 1,544.87 billion in 2022, representing a year-on-year growth of 5.5%[34]. Research and Development - The company holds 28 authorized patents, including 25 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[44]. - The company is developing high-temperature lead-free solder paste with an expected yield rate of 90%-95%[63]. - The company is also working on a low-temperature solder paste aimed at improving mechanical strength and reducing defects[63]. - New products in development include a high-adhesion, fast-heat-conducting solder paste for power semiconductor packaging[63]. - R&D expenses for 2023 amounted to ¥26,692,750.07, representing 2.77% of total revenue, an increase from 2.58% in 2022[65]. Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic changes, raw material price fluctuations, and technological innovation in its future development outlook[4]. - The cost of raw materials, particularly tin ingots and tin alloy powder, constitutes approximately 80% of the main business costs, making the company vulnerable to price fluctuations[100]. - The company has established a comprehensive accounts receivable management system to mitigate the risk of bad debts, despite the potential for increased receivables as sales grow[100]. - The company has established a risk management system for its hedging activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations[79]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[107]. - The company emphasizes the independence of its operations from controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business[109]. - The company has conducted 2 shareholder meetings, 6 board meetings, and 4 supervisory board meetings during the reporting period[107]. - The company appointed 廖高兵 as the new General Manager on March 1, 2023, due to management needs[115]. - The company experienced a change in financial leadership with 辛秋兰 resigning as Chief Financial Officer on July 26, 2023, for personal reasons[115]. Employee Development - The company has maintained a strong focus on talent development, introducing multiple training programs and hiring senior professionals in sales, R&D, and management[51]. - The training program for employees includes various training types, aiming to enhance professional and innovative capabilities[138]. - The company has a competitive salary policy and implements a fair performance evaluation mechanism for employees[137]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 397, with 264 in the parent company and 133 in major subsidiaries[136]. Future Outlook - The company plans to invest in wholly-owned subsidiaries in Hong Kong, Singapore, and Vietnam to enhance its global market presence[47]. - The company aims to establish a "3+1" new development core element model focusing on sales, technology, organization, and talent, supported by capital empowerment[97]. - The 2024 operational goal includes focusing on key industries such as photovoltaics, new energy vehicles, semiconductors, 5G communications, and smart home sectors[98]. - Future guidance suggests a projected revenue increase of 10-15% for the next fiscal year, driven by new product launches[120]. Compliance and Internal Control - The internal control management system was established in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and asset security[143]. - The company has continuously improved its internal control system, achieving expected internal control goals and safeguarding shareholder interests[144]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[145]. - The audit committee has reported no significant issues during the internal audit process, ensuring compliance with regulatory standards[132].