第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技 术、业务和生产型人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据最新颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，公司拟结合实际情况对《公 司章程》的部分条款进行修订；此外，根据公司经营发展需要，公司拟调整高级 管理人员称谓。调整内容为将《公司章程》中"总经理""副总经理"分别调整 为"总裁""副总裁"，调整后公司高级管理人员为"总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书"。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 现就本次修订《公司章程》事项提交本次董事会会议审议，具体修订情况如下： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-008 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2024 年 3 月 21 日 披露的《深圳市唯特偶新材料股份 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | | 二、本激励计划拟授予权益的总额 | 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 11 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | | 二、对唯特偶实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | | 四、对本激励计划的权 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-012 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2 ...

| | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露 | | | --- | --- | --- | | | 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | | | | 的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误 | | | | 导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者 | 是 | | | 行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市 | | | | 公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 | | | | 时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完 | | | | 成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际 | 是 | | | 情况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选 | 不适用 | | | 取的对照公司是否不少于3家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-007 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类别  媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 华西基金 李健伟、吴文庆、刘秋宏、王宁山、李 本刚；光大电子通信 于文龙；宝盈基金 张天闻 ； 中信建投 乔磊；招商证券 王逸卿；国金电子 樊 志远、丁彦文；汇丰晋信 李凡；华夏久盈 王德 彬；万家基金 陈飞达；敦和资产 李乾；东方基 参与单位名称及人员姓名 金 马旭良；源乘投资 邬安沙；大家资产 石泰华、 余科；中金基金 陈俊；申万菱信基金 卜忠林； 太平养老保险 刘兵；海通证券 肖隽翀、张幸； 华安基金 谢磊；招商基金 阳宜洋；浙商证券 沈 钱 2024 年 3月 8 日 时间 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-006 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴中区东吴北路 8 号 801 室国裕大厦一期 1003 法定代表人：廖高兵 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于对外投资设立公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号 2023-053）。 二、唯特偶光伏子公司的进展情况 近日，该子公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：江苏唯特偶光伏新材料有限公司 统一社会信用代码：91320506MADC7F4652 类型：有限责任公司 关于全资子公司完成设立登记的公告 注册资本：人民币 5000 万元 经营范围：一般项目：新材 ...