证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-004 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026 年 1 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关 加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审 阅报告以及本次交易的具体情况对重组报告书做了相应修订，并于 2026 年 1 月 26 日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"本次草案（修订 稿）"）等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 相较于公司于 2025 年 12 月 16 日披露的草案（修订稿），本次草案（修订 稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下： | | | | 释义 | | 更新了报告期等释义 | | -- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-002 广州新莱福新材料股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的 议案》，公司董事会同意增加"广州市增城区宁西街新科路 1 号"和"广州市黄埔 区永和经济开发区田园路 5 号之 101"为首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"研发中心升级建设项目"的实施地点。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集资 金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,5 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 上市地：深圳证券交易所 二〇二六年一月 广州新莱福新材料股份有限公司 交易报告书 声明 一、上市公司声明 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈创业投资合伙企业（有限 | | | 合伙） | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上 市公司拥有权益的股份（以下简称"锁定股份 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-003 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 19 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生和杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和 《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪 小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行 ...

深圳证券交易所： 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）进行 2025 年度持续督导培训， 报告如下： 中信证券股份有限公司 （五）培训地点：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号 （六）培训人员：李锐 （七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金使用与管理、关 联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、信息披露职责、上市公司董监高 交易股票等相关规定，并辅以案例说明形式，加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、高级管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、营业执照变更登记情况 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-001 注册资本：壹亿零伍佰伍拾捌万捌仟陆佰玖拾元（人民币） 成立日期：1998 年 05 月 08 日 住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号 经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示 系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理 措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 三、备查文件 ...

Group 1 - The core point of the article is that New Life Fortune (301323) announced the approval of a proposal to change the company's registered capital and amend the Articles of Association during its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - The announcement was made on the evening of December 22 [1] - The proposal was specifically related to the company's registered capital [1] - The amendment of the Articles of Association was also part of the approved proposal [1]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-081 广州新莱福新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月22日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日 9:15—15:00。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长汪小明先生 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司四楼会议室。 4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的见证法律意见书 信达会字(2025)第 410 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新莱 福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。 一、本次股东会的召集 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-080 广州新莱福新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 债权人：中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行 保证人：广州新莱福新材料股份有限公司 债务人：宁波新莱福新材料有限公司 保证方式：连带责任保证 担保债权金额：人民币柒佰肆拾叁万元整 担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债 务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、 律师费等债权人实现债权的一切费用。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了公 司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》， 同意为合并报表范围内子公司提供担保的事宜。公司预计提供不超过人民币3,000万元 的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对符合要求的担保对象（含未 来新 ...