广州新莱福新材料股份有限公司 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - 48 | | --- | --- | | 第一节 财务会计制度 | - 48 | | 第二节 内部审计 | E3 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | 54 - | | 第一节 通知 | - 54 - | | 第二节 公告 | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | — 55 l | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | | 第二节 解散和清算 | — 57 | | 第十章 修改章程 | | | 第十一章 附则 | — 59 | 章 程 | 第一章 总 则 . . | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | — 4 — | | 第三章 股 份 . | - 5 - | | 第一节 股份发行 . | - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 . | - 6 - | | 第三节 股份转让 | — 7 — | | 第四章 股东和股东会 | - 8 - | | 第一节 股东 . | - 8 - | | 第二节 股东会的一般规定 - 12 - ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-074 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司业 务发展的融资需要，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，此议案无需提交股东会审议。公司预计提 供不超过人民币3,000万元的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对 符合要求的担保对象（含未来新增子公司）进行调剂，且调剂仅限于资产负债率低于70% 的子公司之间。具体情况如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次预计 新增担保 | 担保额度 占上市公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 率 | 担保余额 （万元） | 额度（万 元） | 司最近 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-076 广州新莱福新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，广州新莱福新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.06 元，募集资金总额为 102,457.20 万元， 扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 5 月 31 日出具了天健验〔2023〕5-8 号《广州新莱福新材料股份有限公司 验资报告》。 二、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，公司已开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-073 广州新莱福新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞ 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 66.58 万股归 属登记工作。因此，公司注册资本将由人民币 10,492.2890 万元变更为人民币 10,558.8690 万元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本 及股份总数的相关内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 除上述变更情况外，为提升公司管理水平，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行相应的修订和完善。具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-075 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，公司决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15— ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-072 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 29 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事长汪小明先生、董事林珊女士、刘磊先生以通讯方式参 加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》 公司已完成2024年限制性股票 ...

格隆汇11月25日丨新莱福(301323.SZ)在投资者互动平台表示，公司没有日本子公司。 ...

Core Viewpoint - The company has established a small-scale production line for high-performance samarium iron nitrogen magnetic powder used in motors, which is currently in the debugging phase [1] Group 1 - The company is actively working on the production of high-performance magnetic powder [1] - The new production line is specifically designed for motor applications [1] - The current status of the production line is that it is undergoing debugging [1]

Group 1 - Beijing Junzheng adjusted management expenses by 11.44 million yuan, increasing net profit by the same amount [1] - Ningbo Energy's subsidiary plans to publicly transfer 15% equity of Lingfeng Energy at a base price of 16.06 million yuan [1] - Dongjiang Environmental's subsidiary was fined 2.02 million yuan for tax evasion [1][2] Group 2 - AVIC's subsidiary Harbin Aircraft Industry Group plans to absorb and merge with Harbin Hafei Aviation, increasing registered capital to 3.038 billion yuan [3] - Dongfang Ocean's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of total shares [4] - Xinghui Entertainment's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2.9% of total shares [6] Group 3 - Kaineng Health plans to acquire 100% equity of four subsidiaries for 204 million yuan [8] - Suoao Sensor's controlling shareholder changed to Zhongchuang Innovation [9] - Shanghai Port Bay reported that its commercial aerospace and perovskite solar business accounts for less than 1% of revenue [10] Group 4 - Zhonghuan Environmental's specific shareholder plans to reduce holdings by up to 2.37% of total shares [11] - Xinlaifu's asset management plan intends to reduce 874,300 shares [12] - Guangdian Measurement plans to invest 800 million yuan to build a testing base [13] Group 5 - Modern Investment plans to invest 1.04 billion yuan to establish a smart logistics company [14] - Gaole Co.'s major shareholder is planning a control change, leading to stock suspension [16] - Weiling Co.'s major shareholder is planning a control change, leading to stock suspension [18] Group 6 - Igor plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [20] - Huanrui Century's shareholder sold 7.26 million shares due to judicial enforcement [21] - Jinhua Co.'s controlling shareholder plans to acquire 5.77% of company shares at 9.15 yuan per share [22] Group 7 - Wireless Media's four shareholders plan to reduce holdings by up to 4.7% of total shares [24] - CATL's shareholder completed the transfer of 10% of shares for approximately 17.16 billion yuan [26] - *ST Lian Stone entered the restructuring phase, with potential downward adjustment of stock price [28]

Economic Information - China's textile and apparel exports from January to October 2025 totaled $243.95 billion, a decrease of 1.6%. In October alone, exports were $22.26 billion, down 12.6% [2][6] - The Shanghai Cyberspace Administration has launched a special enforcement action to address the misuse of AI technologies, focusing on compliance to support the high-quality development of emerging industries. During this action, 54 apps utilizing generative AI technology were removed from local app stores [2][6] Company Alerts - ST Changyuan's chairman Qiao Wenjian has been detained for suspected job-related violations [4] - Saiwei Electronics' second-largest shareholder, the Big Fund, reduced its stake by 1.07% from September 23 to November 24 [4][6] - Yidian Tianxia's second-largest shareholder, Ningbo Zhongdianyi Enterprise Management Partnership, sold shares during a period of stock volatility [4][6] - Wireless Media's shareholders plan to reduce their holdings by up to 4.70% [4][6] - Huifa Foods' shareholder Hui Xiping intends to reduce his stake by up to 3% [4][6] - Dongfang Ocean's shareholder Guoyuan Fund plans to reduce its stake by up to 3% [4][6] - Other companies with shareholders planning to reduce stakes include Dinglong Co., Xinghui Entertainment, Zhongke Information, and others, with reductions ranging from 0.04% to 4.70% [4][6] Overseas Alerts - JPMorgan's commodity research head, Natasha Kaneva, indicated that without intervention, the global oil market will face a surplus of 2.8 million barrels per day next year, and 2.7 million barrels per day by 2027. Under these conditions, Brent crude oil prices could drop below $60 per barrel in 2026 and end the year at over $40 per barrel. By 2027, the average price may fall to $42 per barrel, potentially dropping to the $30 range by year-end [3][6] - German Chancellor Merz stated that the U.S. proposed peace plan for Ukraine is unlikely to be finalized by the 27th, with only small-scale progress expected in the coming days [2][3]