证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-052 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:00。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 30 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，其中监事许涛峰先生和蔡兆怀先生以通讯方式参加会议并表决。出席会 议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本 次会议。会议由公司监事会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-051 广州新莱福新材料股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 30 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事林珊女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-050 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》及《上市公司证券发 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州新莱福新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新莱福 股票代码：301323.SZ 信息披露义务人：广州易上投资股份有限公司 住所：广州高新技术产业开发区香山路17号办公楼706房 通讯地址：广州高新技术产业开发区香山路17号办公楼706房 权益变动性质：持股数量增加（因发行股份购买资产事宜） 签署日期：二〇二五年十月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州新莱福 新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"）中 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-055 广州新莱福新材料股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东 权益变动的提示性公告 | 广东华农大资产经营有限公司 | 15,810.00 | 4,652,736 | | --- | --- | --- | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | 11,594.00 | 3,412,007 | | 合计 | 94,860.00 | 27,916,420 | 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新莱福投资"）直接 持有公司36,525,000股股份，占本次交易前公司总股本的34.81%；宁波磁诚企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波磁诚"）直接持有公司431,227股股份，占本次 交易前公司总股本的0.41%。新莱福投资为宁波磁诚的执行事务合伙人，汪小明为新莱 福投资的执行事务合伙人，因此，汪小明通过新莱福投资间接控制公司35.22%的股份， 为公司的实际控制人。本次交易完成后，新莱福投资、宁波磁诚持股比例被动稀释， 汪小明担任执行事务合伙人的宁 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型之专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广州新莱福新材 料股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》等规范性文件要求，对本次交易的产业政策和 交易类型进行了专项核查，现发表意见如下。 除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《广州新莱福新材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》中的含义相同。 1、本次交易涉及的行业或企业不属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及 高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-053 广州新莱福新材料股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）暨一般风险提示性公告 公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务， 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"金南磁材"或"标的公司"）100% 股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合中国证监会 关于发行股份购买资产对板块定位的要求的 独立财务顾问核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《创业板持续监管办法》"）、 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》 （以下简称"《暂行规定》"）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则（2025 年修订）》（以下简称"《重组审核规则》"）等有关规定，中信 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）对广州新莱福新材料股份有限 公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）符 合中国证监会关于发行股份购买资产对板块定位的要求的情况进行核查，具体情 况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条 的规定 广州金南磁性材料有限公司（以下简称"标的公司"）主要从事永磁材料、 软磁材料及器件、PM 精密合金器件的研发、生产和销售，根据国家统计局发布 的《国民经济行业分类》，标的公司所处行业属于"C39 计算机、通信和其他 电子设备制造业"，标 ...

关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明 广州新莱福新材料股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 特此说明。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 | 草案章节 | 预案章节 | 与预案的差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 上市公司声明 | 1、增加相关证券服务机构及人员声明； 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、 | | | 交易对方声明 | 交易对方声明 | | 释义 | 释义 | 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义 | | | | | | 1、根据评估结果以及经交易各方的协商， 更新标的资产的评估、作价以及支付方式情况； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、更新"本次重组募集配套资金安排"、"本次重组对上 | | | | | | 市公司的影响"、"本次重组已履行的和尚未履行的决策 | | | | | | 程序及报批程序"、"中小投资者权益保护的安排"等内 | | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | | 容； | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告 深圳证券交易所： 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"）拟发行股份及支付 现金购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"金南磁材"、"标的公司"）100% 股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担任本 次交易的独立财务顾问，对金南磁材 2023 年度、2024 年、2025 年 1-4 月（以下 简称"报告期"）的业绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、标的公司的基本信息及业务介绍 | 名称 | 广州金南磁性材料有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 汪小明 | | 注册资本 | 2000 万元 | | 统一社会信用代码 | 914401836876697116 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 广州市增城增江街经三路 号 8 | | 主要办公地点 | 广州市增城增江街经三路 8 号 | | 成立日期 | 2009 年 4 ...