证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-016 广州新莱福新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-012 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰 主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议了如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有 效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-011 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年度工作情况及 2024 年度 ...

二、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润为 145,245,052.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供分配的利润为 493,016,654.68 元，母公司报表可供分配的利润为 66,917,986.74 元；公司合并报表中资本公积为 1,518,950,910.47 元；母公司报表 中资本公积为 1,501,445,929.44 元。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-013 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 日，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对新莱福 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,113.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售商 品等交易内容等。2024 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总金 额为 5,018.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,922.44 万元。 中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下 简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行发行股票的保荐人，对新莱福 2024 年 度（以下简称"本报告期"）募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新莱福使用暂时闲置的募集 资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体情况及核 查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，发行价格为 39.06 元/股，募集资金 总额 102,457.20 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元，上述募集资金已于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为广州 新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福" 或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对公司 2025 年度部分募集资金投资项目变更实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 二、本次部分募集资金投资项目变更实施地点的情况 根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，保障募投项目的实施进 度，公司拟变更"敏感电阻器产能扩充建设项目"实施地点，具体为由原计划 在公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司（以下简称"磁材公司"）所在地广 州市增城区宁西街新科路 1 号变更为公司所在地广州经济技术开发区永和经济 区沧海四路 4 号。除变更实施地点外，"敏感电阻器产能扩充建设项目"其他内 容均未发生变化，其余募投项目未发生变化。 一、募集 ...

目 录 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-46 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-45 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对新莱福公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的新莱福公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新莱福公司年度报告 ...