中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度募集资金的存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向 社会公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集 资金总额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实 际募集资金净额为 ...

捷邦精密科技股份有限公司 第三条 根据内部控制缺陷的成因或来源，公司内部控制缺陷包括设计缺陷 和运行缺陷： （一）设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷：指建立了有效的内部控制制度，但由于运行不当，包括未 按设计的方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必要的专业能力等，无法 实现控制目标。 第四条 内部控制缺陷按其对公司的影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一 般缺陷： （一）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响公司整体 内部控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现并纠正严重偏离整体控制 目标的情形。 （二）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷，但仍有可能导致公司无法及时防范或发现并纠正偏离整体控制目标的情形， 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展， 根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水 平等因素，特制定本认定 ...

捷邦精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 目 录 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了捷 邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷邦科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 我们认为，捷邦科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]31260 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度证券与衍生品投资 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十九次会议，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意 公司及子公司开展额度不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）或等值外币的远 期结售汇及外汇期权业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动 使用，并授权管理层在额 ...

捷邦精密科技股份有限公司 关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业 务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不 确定性越发凸显。当前捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出 口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一 定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响， 提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开 展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。 二、投资情况概述 （一）投资目的 （四）交易期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止，上 述额度在交易期限内可以循环使用。 （五）资金来源 公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的资金来源于公司自 有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据企业会 计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息，公司 2023 年度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天职业字[2024]21889 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，在全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、消费电子行业需 求低迷等外部因素的影响下，公司业绩在一定程度上受到影响。报告期内，公司 实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属于上市公司股东的净 利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-033 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司及孙公 司（以下合称"下属公司"）生产经营需要，保证下属公司的业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表 范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00 万元 （或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超 过人民币 53,745.00 万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的下属公司提供担 ...

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司独立董事，任期 为三年。 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡荣鑫于 2023 年 9 月起担任捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，2023 年度，本人 在任职期间积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 ...

捷邦精密科技股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、 一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少， 营业收入下降。 报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规 则》等规定，会议合法有效，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外部情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，结合捷邦精密科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价 ...