捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-068 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种，公司董事、监事和高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-061 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式 参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，上述报告的 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-066 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-062 2024 年 8 月 1 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人辛云峰、主管会计工作负责人潘昕及会计机构负责人(会计主 管人员)易慧芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,192,828 股剔除回 购专用证券账户中已回购股份 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占用 2024 | 2024 半年度占用 | 2024 年半年度占 | 年半年度偿 2024 | 2024 年半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息（如 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | 额 | | | | | 东莞瑞泰新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10232.01 | 3501.51 | 226.93 | 217.47 | 13742.97 | 往来款、代付费用 | 非经营性资金往来 | | | 索力迪精密科技（苏州）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 代付费用 | 非 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-064 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-5,652,381.96 元，母公司实现净利润为-2,835,879.40 元。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 151,552,941.34 元，母 公司累计可供分配利润为 130,496,052.38 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公 司可供股东分配的利润为 130,496,052.38 元。 为积极合理回报投资者，结合公司的实际情况，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2024 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-065 捷邦精密科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号），公司2022年9月首次向 社会公众发行人民币普通股1,810万股，发行价格为每股人民币51.72元，募集资 金总额为人民币936,132,000.00元，扣除发行费用人民币99,181,666.78元，实际 募集资金净额为人民币836,950,333.22元。 本次募集资金到账时间为2022年9月14日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月14日出具天职业字 [2022]41117号验资报告。 （二）2024年半年度使用金额及余额 单位：元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 期初尚未使用的募集 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-058 意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、 论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相关事项。 根据现阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 的规定。经各位董事认真审议， ...