捷邦精密科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-046 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第 一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予激励 对象名单及授予权益数量进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计 划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

重要内容提示： 1、第二类限制性股票首次授予日/股票期权首次授权日：2024 年 5 月 31 日 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-047 捷邦精密科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予 第二类限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励 对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》，根据《捷邦精密科技股份 有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司本激励计划的授予 条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，确定以 2024 年 5 月 31 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 69 名 激励对象授予 137.50 万股第二类限制性股票和 137.50 万份股票期权。现将相关 事项说明如下： 2、第二类限制性股 ...

捷邦精密科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司(含下属子 公司)的董事、高级管理人员和中层管理人员、核心技术(业务)骨干等，均为公 司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事，任何一名拟激励对象所获授限 制性股票数量未超过公司股本总额的1%，本激励计划授予的限制性股票与股票 期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-045 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权 的议案》 经审核，监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格； 列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符 合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘 要规定的激励对 ...

中信建投证券股份有限公司关于 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 经营环境及经营业绩变 | 了解公司业绩下滑的主 要原因，督促公司采取 | | | 化：公司实现营业收入 | | | | 67,819.36 万元，同比减少 | | | | 34.44%；实现归属 ...

关于对外投资收购股权及增资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》， 同意公司以自有资金人民币 6,700 万元受让周雷先生持有的稳固实业（上海）有 限公司（以下简称"稳固实业"）实缴注册资本 1,217.6522 万元，并以自有资金 人民币 3,000 万元认购稳固实业新增注册资本 545.2174 万元，增资款的溢价部分 计入稳固实业的资本公积金。前述股权转让及增资事项完成后，稳固实业注册资 本为人民币 3,205.2174 万元，其中公司持股比例为 55%。同时，同意公司或公司 境外控股子公司以自有资金人民币 300 万元受让稳固密封系统（香港）有限公司 持有的 WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以 下简称"越南公司"） 55%的股权。本次交易完成后，公司将持有稳固实业 55% 的股权，公司或公司境外控股子公司将持有越南公司 ...

中信建投证券股份有限公司 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度、定期报告及三会资料等，核查公司现 金分红的执行情况；查阅公司重大投资合同等文件、与公司管理层等相关人员进行沟 通、了解公司经营环境等。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | | 者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 务 | | | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-042 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2024 年度向银行申请综合授 信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支 ...

实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度向 银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联 董事已回避表决，公司独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意 见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支付担保费用，具体情况如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-030 捷邦精密科技股份有限公司 关于 ...