关于捷邦精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-025 公司于2023年4月6日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第 二十次会议，审议通过《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议 案》，同意公司及子公司增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过7,100万美元（含本数）或等值人民币，在 交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将 不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过人民币3,500万元（含本数）或等值外币。交易期限为自董事会审议通过之日 起12个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用，并授权管理层在 额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权套期保值业务。具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加远期结售汇及外汇期 权套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-01 ...

关于捷邦精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于捷邦精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于捷邦精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 捷邦精密科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2025）第 440A009858 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了捷邦科技 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A016386 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2024 年度募集资金的存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1228 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过战略配售、网下询价配 售和网上定价三种方式合计发行了普通股（A 股）股票 1,810 万股，发行价为每 股人民币 51.72 元。截至 2022 年 9 月 14 日，公司共募集资金 936,132,000.00 元， 扣除发行费用 99,18 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1558 | -0.0700 | -122.57 | -0.1600 | | 每股净资产（元） | 17.46 | 18.22 | -4.17 | 19.31 | | 每股公积金(元) | 15.01 | 14.86 | 1.01 | 14.86 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 2.11 | -26.54 | 3.21 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.66 | 1.63 | 1.84 | 1.43 | | 净利润(亿元) | -0.11 | -0.05 | -120 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | -0.89 | -0.39 | -128.21 | -0.85 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 ...

前十大流通股东累计持有： 933.11万股，累计占流通股比： 34.72%，较上期变化： 250.39万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2700 | -0.7700 | 64.94 | 1.4600 | | 每股净资产（元） | 17.7 | 18.3 | -3.28 | 19.48 | | 每股公积金(元) | 14.96 | 14.86 | 0.67 | 14.86 | | 每股未分配利润(元) | 1.71 | 2.18 | -21.56 | 3.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.93 | 6.78 | 16.96 | 10.34 | | 净利润(亿元) | -0.19 | -0.56 | 66.07 | 0.86 | | 净资产收益率(%) | -1.49 | -4.11 | 63.75 | 11.64 | 数据四舍五入，查看更多财 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 捷邦精密科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗书章，作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，在报告 期内积极出席公司 2024 年度召开的各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司的利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，高级会计师，会计学教授。曾任石家庄铁道学院教师，财达证券主管 会计、财务经理、计财部财务经理，深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；现任任明冠新材料股份有 限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。 捷邦精密科技股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出席了公司召开的 3 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司员工股 权激励方案、董事、高管薪酬方案等事项，审慎行使了薪酬与考核委员会主任委 员的责任和义务。 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。曾任美的集团有限公司项目经理，上海复星高科技（集团）有限公司 高级投资总监，大通创新投资有限公司董事总经理，光大资本投资有限公司执行 总裁，中集资本控股有限公司董事总经理，招商局集团有限公司资本运营部高级 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人蔡 荣鑫严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求， 以勤勉、忠实、严谨的工作态度履行独立董事职责，现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2000 年至今历任中山大学助教、讲师、副教授；曾任潍坊亚星化学 股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海（深圳） 科技股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事；现任广 州广哈通信股份有限公司独立董事、矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2023 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事 ...