证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-023 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-037 捷邦精密科技股份有限公司 1 总表应当与已审计财务报表一并阅读。 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）2023 年 度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了《控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]21889-3 号）。具体内 容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-031 捷邦精密科技股份有限公司 关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务 的公告 重要内容提示： 1．交易目的：为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影 响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期 保值业务。公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务是以正 常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需 求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2．交易工具和品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期或上述品种的 组合。 3．交易场所：经监管机构批准，有远期结售汇、外汇期权及掉期业务经营 资格的金融机构。 4．交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含 本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事 项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2003 年 7 月至 2007 年 10 月就职于美的集团有限公司，任项目经理； 2007 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高 级投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月就职于大通创新投资有限公司，任董事 总经理；2015 年 5 月至 2019 年 11 月就职于光大资本投资有限公司，任执行总 裁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司（以 下简称"国碳纳米"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元（含 本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-032 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2023 年度，公司及子公司预计与关联方国碳纳米发生日常关联交易总金额 为不超过人民币 2,800.00 万元，2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 331.40 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，对该议 ...

| 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； | | | | | 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 6、《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用 | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | 7、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情 | | | | | 况的专项报告>的议案》； | | 1 | 2023.04.06 | 第一届监事会第 | 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于续聘 2023 | | | | 二十次会议 | | | | | | 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； | | | | | 10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度 | | ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-027 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归 属 于 母 公 司股 东的 净 利 润 为 -55,803,415.39 元 ， 母 公 司实现 净 利 润 为 21,739,037.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 157,205,323.30 元，母公司累计可供分配利润为 133,331,931.78 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-034 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使 用和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币46,500.00万元的闲置募集资金 （含超募资金）和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司 股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,810.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人 民币51.72元/股，募集资金总额936,132,0 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-022 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-020 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月15日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年4月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司第二届董事会； 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 2024年3月30日，公司独立董事李真圣先生作为征集人，就公司拟召开的2024 年第一次临时股 ...