各位股东及股东代表： 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人罗书章根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司 2023 年度召开的 各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的 利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，高级会计师，会计学教授。1992 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于石家 庄铁道学院，任教师；1996 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于财达证券，历任主管 会计、财务经理、计财部财务经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津财经 大学；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016 年 6 月 至 2022 年 8 月任 ...

捷邦精密科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21889 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]21889 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷 邦科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于捷邦科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡甦于 2020 年 9 月至 2023 年 9 月期间担任捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，本人在 2023 年度工作中忠实、 勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度在任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡甦，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 4 月至 2017 年 4 月，就职于深圳市世纪汇讯实业有限公司，任执行董事；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市如歌科技有限公司，任董事长；2006 年 9 月至今，就职于深圳市至尊汽车租赁有限公司，现任监事；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 捷邦精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元 ...

捷邦精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 捷邦精密科技股份有限公司董事会： 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，捷邦科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是捷邦科技管理层的责任。我 们的 ...

捷邦精密科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）《关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 捷邦科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-036 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-023 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...