证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-042 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2023年9月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定。 7、股 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-043 董事会同意选举辛云峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-045）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专 门委员会具体组成情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0475 号 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 ...

中信建投证券股份有限公司关于 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷邦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄灿泽 | 联系电话：020-38381986 | | 保荐代表人姓名：方纯江 | 联系电话：020-38381077 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥326.74 million, representing a decrease of 30.05% compared to ¥467.10 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥10.16 million, a decline of 124.27% from a profit of ¥41.85 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.14, down 118.18% from ¥0.77 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -0.73%, a decrease of 8.99% compared to 8.26% in the previous year[20]. - The company's revenue for the reporting period was ¥326,744,217.61, a decrease of 30.05% compared to ¥467,097,943.84 in the same period last year, primarily due to a reduction in business volume[44]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 308,109,259.70, a decrease of 29.15% compared to the same period last year[48]. - The gross profit margin for precision functional and structural components was 19.27%, down 8.72% year-on-year[48]. - The company reported a net loss of CNY 28,877,131.20 for the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[185]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was approximately ¥95.07 million, a significant increase of 574.67% compared to a negative cash flow of ¥20.03 million in the previous year[20]. - The total cash inflow from operating activities was approximately ¥477.25 million, while cash outflow was approximately ¥382.18 million, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥95.07 million[175]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥42,729,509.65, a significant improvement compared to a net outflow of ¥82,693,689.64 in the same period of 2022, indicating a recovery in operational efficiency[177]. - The company reported a significant increase in investment income to approximately ¥6.64 million, compared to a loss of ¥2.04 million in the same period of 2022[172]. - The total cash inflow from investment activities reached ¥1,155,577,715.04, a substantial increase from ¥3,194,642.00 in the previous year, primarily driven by cash received from other investment-related activities[177]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥56,459,946.69, compared to a positive net cash flow of ¥34,834,793.66 in the first half of 2022, reflecting increased debt repayments and dividend distributions[178]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.66 billion, a decrease of 3.99% from ¥1.73 billion at the end of the previous year[20]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,455,819,540.63, a decrease from CNY 1,504,021,764.60 at the beginning of the year[165]. - Total liabilities decreased to CNY 174,366,467.04 as of June 30, 2023, down from CNY 202,088,522.45 at the start of the year, representing a reduction of 13.7%[165]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are CNY 527,914,899.26, which is essential for understanding leverage[192]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, achieving 27 invention patents and 167 utility model patents as of June 30, 2023, enhancing its competitive edge in technology[32]. - The company emphasizes the importance of maintaining strong R&D capabilities to meet the fast-evolving demands of the consumer electronics market[89]. - Research and development expenses amounted to CNY 30,630,535.86, a decrease of 5.10% from the previous year[46]. - The company has a strong focus on technological innovation, with advanced testing capabilities for materials and production processes, ensuring high-quality product development[32]. Market and Business Strategy - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of precision functional and structural components for consumer electronics, with applications in tablets, laptops, and smart home devices[28]. - The company has developed carbon nanotube products that enhance lithium battery energy density and cycle life, with qualified supplier codes obtained from major clients like CATL and BYD[29]. - The company has deepened its involvement in new product introductions for well-known brands like Apple and Google, enhancing its understanding of market trends and customer needs[36]. - The company is actively investing in new materials to diversify its business while maintaining its existing precision components and structural parts in the consumer electronics sector[90]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, including geopolitical tensions and inflation, which could impact consumer purchasing power[89]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange derivatives to mitigate potential losses from currency fluctuations[81]. - The company is addressing the risk of rising raw material prices by negotiating long-term procurement agreements and improving its bargaining power[93]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[100]. - The semi-annual financial report has not been audited[110]. - The company engaged in related party transactions amounting to 9.18 million yuan with Henan Guocan Nano Technology Co., Ltd., representing 16.13% of the approved transaction amount[114].

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应担任 召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加培训。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 捷邦精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定 的其他条件。 第六条 独立董事必须保持独立性。下 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人捷邦精密科技股份有限公司董事会现就提名李真圣 为捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为捷邦精密科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过捷邦精密科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有） ...

第二条 本方案适用人员：本公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本公司董监高薪酬确定遵循原则 （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； 捷邦精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动本公司董事、监事人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法 律法规及公司章程的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订《董事、监 事和高级管理人员薪酬管理制度》如下。 （二）体现激励与约束并重的原则； 2. 公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职 务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业 绩予以考核以后一次性发放；公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其 薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。 （二）监事薪酬标准 1. 监事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬； 2. 监事不在公司兼任其他职务的，公司按股东大会审议通过的薪酬方案给 1 （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-039 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 ...

| | | | | | | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度占 | | | 2 023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 | 年期初占用 | | | 2 023 | 年半年度偿 | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息（如 | 还累计发生金额 | | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...