捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-050 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修 改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-051 捷邦精密科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长或总经理为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 | | | 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | | 共同推举的一名董事主持。 | 长（若有）主持（若公司有两名副董事长 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 的，由半数以上董事共同推举的副董事长 | | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， | 主持）；副董事长不能履行职务或者不履 | | | 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | 2 | 股东自行召 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技首次公开发行前部分已发行股 份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其中有 流通限制或限售安排的股份数量为 56,2 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-049 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前部分已发行股份； 2、本次解除限售的股东户数为 5 户，解除限售股份为公司首次公开发行前 部分已发行股份，本次解除限售股份数量为 4,092,828 股，占公司总股本 5.6693%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通 提示性公告 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 1,243,194 股，占 公司总股本 1.722%。限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 9 月 21 日。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技首次公开发行战略配售股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其中有 流通限制或限售安排的股份数量为 56 ...

证券代码:301326 证券简称:捷邦科技 公告编号:2023-047 捷邦精密科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,捷邦精密科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(周二)15:45-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2023年半年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通 与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023年9月13日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-046 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第一 届董事会第二十一次会议，于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通 过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公 司提供担保，2023年度担保额度总计不超过人民币26,650.00万元（或等值外币）。 其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过 人民币6,600.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币20,050.00万元，额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担 保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行 票据、远期结售汇及 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-045 捷邦精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一 次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主 席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，相关人员简历详见附件。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：辛云峰先生（董事长）、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士 独立董事：李真圣先生、罗书章先生（会计专业人士）、蔡荣鑫先生 公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-044 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 监事会选举蒋成建先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-045）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工 代表监事，与 2023 年 ...