致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-061 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月17日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2023年11月17日（星期五）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋大会议室； （1）通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数 合计为45,238,395股，占公司有表决权股份总数的62.6633％； （2）通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-060 捷邦精密科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，并于2023年9月11 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使用和公司正常 经营的前提下，使用不超过人民币54,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通 过之日起12个月。同时股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-03 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥194,995,548.58, a decrease of 45.05% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,188,920.92, reflecting a decline of 116.37% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.09, down 112.86% from the previous year[5] - The company reported a 36.53% decrease in operating revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥521,739,766.19[10] - The company experienced a 30.56% reduction in operating costs, amounting to ¥411,792,713.78 for the first nine months[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥521,739,766.19, a decrease of 36.6% compared to ¥821,967,924.00 in the same period last year[24] - The company's net profit for Q3 2023 was not explicitly stated but can be inferred from the operating revenue and costs[24] - The net profit for Q3 2023 was -¥18,614,762.49, a significant decrease compared to a net profit of ¥72,253,809.40 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 125.8% year-over-year[25] - Operating profit for Q3 2023 was -¥29,773,750.06, compared to an operating profit of ¥80,018,263.14 in the same period last year, indicating a decline of around 137.2%[25] - Total comprehensive income for Q3 2023 was -¥18,554,097.90, compared to ¥72,546,017.29 in Q3 2022, marking a decline of approximately 125.5%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.23, down from ¥1.47 in Q3 2022[26] - The company reported a total revenue of ¥629,752,910.94 for Q3 2023, down from ¥730,323,207.41 in Q3 2022, representing a decline of approximately 13.7%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,640,329,778.99, a decrease of 5.16% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥133,441,128.63, down from ¥216,716,546.68 at the beginning of the year[19] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,640,329,778.99, a decrease from ¥1,729,545,388.94 at the start of the year[22] - Total liabilities decreased to ¥266,048,576.35 from ¥320,529,099.12 at the beginning of the year, reflecting a reduction of 17%[22] - The company's total liabilities decreased by 43.06% due to repayment of bank loans[10] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥108,659,256.46, an increase of 299.98%[5] - Cash flow from operating activities reached ¥108,659,256.46, a 299.98% increase due to reduced cash payments for goods[11] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥108,659,256.46, a turnaround from a negative cash flow of -¥54,335,337.09 in Q3 2022[28] - Net cash flow from financing activities decreased by 108.85% to -¥77,557,238.91, due to reduced new borrowings and increased dividend distributions[11] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥114,524,033.62 in Q3 2023, compared to -¥90,861,493.93 in Q3 2022[28] - The company incurred a total operating cash outflow of ¥576,191,783.83 in Q3 2023, down from ¥823,032,313.84 in Q3 2022[28] Expenses and Income - Sales expenses increased by 35.02% due to higher market expansion investments and operational costs[11] - Financial expenses decreased by 95.77% primarily due to significant exchange gains from the previous period's depreciation of the RMB[11] - Other income surged by 778.46% to ¥16,318,322.04, mainly from government subsidies received during the reporting period[11] - Investment income improved by 131.83% to ¥4,030,037.99, attributed to gains from financial products[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥45,893,585.47, a decrease from ¥50,243,857.70 in Q3 2022[24] - The company reported a credit impairment loss of ¥4,715,639.86, a 168.84% increase due to a decrease in accounts receivable[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,460[13] - The largest shareholder, Shenzhen Jiebang Holdings, holds 55.41% of the shares, totaling 40,000,000 shares[13] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,592,717.00 during the reporting period[7] - The company recorded a significant increase in minority interests by 369.65% due to non-simultaneous control mergers[10] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[11] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[30]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-056 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金的情况概述 经中国 ...

一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用额度不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永 久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。公司本次 使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司和股东尤其是小股东合法权益的情形。 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第二届董事会第三次会议，并对相关 议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 捷邦精密科技股份有限公司 综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。募集资金已 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-059 | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | terence.li@jpond.com.cn | zhengquan@jpond.com.cn | 捷邦精密科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强内部管理需要，同 时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者关系专用电子邮箱， 具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式生效，新电子邮箱正式启用，原电子邮箱不再作 为公司投资者关系专用电子邮箱，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请 谅解。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023年10月30日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-057 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式， 同一表决权只能选择现场 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-053 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...