Financial Performance - The company reported a decrease in operating revenue, attributed to increased competition and a drop in product transaction prices[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, representing a decrease of 27.76% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥173,717,174.58, a decline of 160.55% from ¥286,680,835.45 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥263,441,295.98, down 197.04% from ¥270,724,029.50 in 2022[24]. - Cash generated from operating activities was -¥102,416,719.81, a significant decrease of 186.41% compared to ¥118,528,652.00 in the previous year[24]. - The company's total revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, a decrease of 27.5% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was -¥111,696,850.13, with a total annual net profit of -¥111,696,850.13[29]. - The company's gross margin for 2023 was 39.71%, down 4.61 percentage points year-on-year, but is expected to recover in the second half of the year[89]. - Sales expenses for 2023 were CNY 821 million, a year-on-year decrease of 6.52%, with a sales expense ratio of 35.49%[89]. - The company reported a total brand exposure of 1.2 billion in 2023, with product brand exposure reaching 1.06 billion[73]. Market Challenges and Strategies - The portable energy storage product industry faces challenges due to global economic instability, consumer downgrade, and intensified competition, leading to a decline in sales in key markets like Europe and Japan[5]. - The company plans to implement cost reduction, optimize marketing strategies, enhance brand building, and innovate in R&D to improve product performance and quality[5]. - The company aims to explore new markets and expand its product line to find new growth points for stable development[5]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[6]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including inflation and potential declines in global market demand[155]. - The company is addressing competition risks by enhancing brand recognition and optimizing its product matrix[156]. - The company is implementing measures to manage inventory risks through advanced forecasting systems and supply chain optimization[159]. Research and Development - The company is committed to R&D and brand building, resulting in an increase in related expense ratios[5]. - The company has achieved a compound annual growth rate of 86.31% in R&D expenses over the past three years, with 2023 R&D expenses reaching CNY 152 million, a year-on-year increase of 28.90%[77]. - The company holds a total of 512 patents, including 50 invention patents, and has received 67 international industrial design awards in 2023[73]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product offerings and strategic R&D initiatives[112]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of smart, high-end energy storage solutions that integrate wireless transmission and big data technologies[112]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing portable energy storage products to meet the growing demand for off-grid power solutions in outdoor activities[40]. - The company launched the "Jackery Pro" series and the "Geneverse" home energy storage products, enhancing its product lineup[50]. - The company is developing a lightweight bifacial solar panel weighing less than 4kg per 100W, with a double-sided efficiency rate of 60%[113]. - The company is expanding into the small household energy storage market with a new integrated micro-storage system, targeting residential applications[113]. - The company aims to enhance product safety and reliability through advanced battery management technologies and algorithms[113]. Corporate Governance and Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations[136]. - The company’s board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[169]. - The company emphasizes fair, timely, and accurate information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[170]. - The company has a complete and independent production, supply, and sales system, demonstrating its R&D capabilities[172]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its governance with the recent board elections[180]. Future Outlook - The company has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, which would imply a growth rate of 7% to 20%[192]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[193]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[195]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million allocated for potential targets[196]. - The leadership transition is expected to align with the company's long-term strategic goals and enhance stakeholder confidence[180].

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15亿元的闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个 月的产品。闲置自有资金现金管理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司 和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2023年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人238人，从业注册会计师总数2 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市华宝新能源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认 真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高 级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开10次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 全球经济的不稳定、消费降级以及行业竞争的加剧，给便携储能产品行业带 来了诸多挑战。尽管行业尚处于起步阶段，市场规模巨大且渗透率有着巨大的提 升空间，但众多企业的涌入使得市场竞争异常激烈。在 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 13 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-244 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华宝新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 （谷琛） 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴辉） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠 实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度（以下亦称 为"报告期"）的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立 意见。现将 2023 年度本 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...