证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订 <公司章程> 的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 币 1.2480 亿元增至人民币 174,381,356 元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等最新的法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司董事会 拟设置职工代表董事 1 名，同步对《公司章程》的部分条款进行修订，《监事会议 事规则》等监事会制度相应废止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注 册资本及修订 <公司章程> 和部分制度的公告》。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能" ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-034 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年6月10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 叶亚敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，其简 历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0755-21013327 传真：0755-29017110 电子邮箱：irm@hello-tech.com 联系地址：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交汇处华侨城北站壹号39层 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-033 关于变更注册资本及修订《公司章程》和部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025年6 月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体事项如 下： 一、变更注册资本情况 公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 同意公司以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的 123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发 142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增 49,581,356股，不送红股。本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由124,8 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，本次董事会会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、吴辉 先生、谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会不能正常召开，或者决议效力存在争议的，公司应当及时披露相关事 项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际情况的信息，以及 律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公 司独立董事工作细则》《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由 过半数独立董事共同推举产生。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 独立董事专门会议的职责 1 （五）向董事会提议召开临时股东会； （六）提议召开董事会会议； 第五条 独立董事专门会 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份行 为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》 （以下简称"《回购股份意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； 回购股份管理制度 （二）连续二十个交易日内 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律法规及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 董事 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监 督并提供专业咨询意见。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任，期间 1 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作 ...