关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2024年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人241人，从业注册会计师总数2, ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-017 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财 产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。闲 置自有资金购买理财产品期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效。 同时，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2024年第四次临 时股东会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》失效。具体内容 详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。在上述额度 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-020 深圳市华宝新能源股份有限公司 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025年4 月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议 案》；同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司 薪酬与绩效考核管理制度的相关规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。 2、独立董事实行津贴制度，公司独立董事2024年度津贴为每人10万元/年（税前）。 3、不在公司担任具体职务的监事，其2024年度津贴为每人6万元/年（税前）。 4、在 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-018 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年 度综合授信额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不 超过人民币50亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及 合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度， 包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用 信用证、保函、票据贴现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇 以及衍生产品等各类银行业务。 上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金 投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目 "品牌数字化建设项目"的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设 "华宝新能数字零碳产业园项目"（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准）。本 事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善 公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深 化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比 增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的 优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升 5.07个百分点。 在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-015 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创业板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关 会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： | 减值损失 | | | | --- | --- | --- | | 合计 | 3,031.86 | 2,753.04 | （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范 围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华宝新能 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 2024年大事记 | 09 | | 2024年所获荣誉 | 10 | | 2024年亮点绩效 | 15 | | 践行可持续发展 | 15 | | 可持续管理架构 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题管理 | 17 | | ESG评级 | 18 | | ESG荣誉 | 18 | | 规范治理， 护航企业行稳致远 | | | --- | --- | | 三会运作 | 2 1 | | 合规经营 | 25 | | 投关管理 | 26 | | 商业道德 | 27 | 科技创新， 驱动产业协同共进 | 创新驱动 | 3 1 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 可持续供应链 | 39 | | 数据安全与客户隐私保护 | 43 | 关于本报告 以人为本， 共谋发展回馈社会 | 劳工权益 | 47 | | --- | --- | | 培训与发展 | 50 | | 职业健康与安全 | 52 | | 社会公益 | 5 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-016 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、 外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：以余额不超过 3 亿美元或等值外币额度范围内开展外汇套期保 值业务，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东会召开之日止。该交易尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险等，敬请投资者注意投资 风险。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-019 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年 度担保额度预计的的议案》。为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，公司、 全资子公司预计2025年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资（包 括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信 用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品 等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保， 提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元。 在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权对象签署 与 ...