证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-007 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年2月28日召开第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于2025年3月18日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议" 或"本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年3月18日上午9:15~9:25，9:30~11:30和 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第十次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出，本次监事会会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中监事会主席吴宗林先生、监事莫容女士以通讯表决方式 出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构 的议案》 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、延 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-003 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，本次董事会会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事吴辉先生、 独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （二）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意公司在确保募集 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 20,000 and 25,000 million CNY for 2024, compared to a loss of 17,371.72 million CNY in the same period last year, indicating a growth of 215.13% to 243.91% year-on-year [3]. - The projected operating revenue for 2024 is between 340,000 and 370,000 million CNY, up from 231,383.20 million CNY in the previous year [3]. - The net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 13,000 and 17,000 million CNY, a significant increase of 149.35% to 164.53% compared to a loss of 26,344.13 million CNY last year [3]. Factors Contributing to Performance Improvement - The company attributes its performance improvement to enhanced brand power, product competitiveness, and effective cost reduction measures [5]. - The gross profit margin has improved year-on-year due to optimized inventory costs and reduced raw material procurement prices [5]. - Sales expense ratio has decreased due to targeted advertising and efficient reuse of marketing materials [6]. - The company has actively adjusted its organizational structure and optimized its human resource cost structure to lower management expenses [6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm [4]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report [7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [7].

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝 新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律 师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-001 深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月14日下午 15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙 中伟先生主持。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14 日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和 规则的相关规定以及华宝新能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对华 宝新能的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按 照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 26 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华宝新能董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 的持续培训工作，特向 ...

现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华宝新能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐征 联系电话：0755-81902000 | | | | 保荐代表人姓名：张桐赈 联系电话：0755-81902000 | | | | 现场检查人员姓名：张桐赈 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 26-27 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、公司治理的相关制度文件；查阅三会文件、信息披露文 | | | | 件等相关资料，对相关人员进行访谈等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-093 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年12月27日召开第三届董事会第九次会议，公司董事会决定于2025年1月14日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议时间：2025年1月14日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-092 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可 持续发展，结合自身的战略规划、经营现状和财务状况，制定了"质量回报双提 升"的行动方案。具体举措如下： 一、聚焦核心业务，推动高质量可持续发展 三、强化信息披露，加强投资者关系管理，有效传递公司价值 公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交 易所相关要求，规范信息披露流程，遵守真实、准确、完整、及时、公平、合法 合规等信息披露原则，履行各项信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性， 不断提高信息披露的有效性和透明度。为使投资者能够进一步了解公司情况，公 司不断加强投 ...