证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-046 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日下午15:00 在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生 主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《 ...

关于对深圳市华宝新能源股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 193 号 深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2023 年，你公司营业收入为 23.14 亿元，较上年减少 27.76%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净 利润"）为-1.74 亿元，其中第四季度归母净利润为-1.12 亿 元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-2.63 亿元，由盈 转亏；产品毛利率为 39.71%，较上年减少 4.61 个百分点。 请你公司： 深 圳 证 券 交 易 所 （1）按照产品类别、销售区域等分类说明收入减少的 的具体情况，分析收入下滑的原因，补充你公司采取的应对 措施并分析成效。 （2）补充说明近 3 年市场占有率波动情况，是否存在 下滑等情形，若是，请补充说明市场占有率下滑的主要原因， 1 并对比同行业主要公司说明你公司是否存在竞争能力不足 导致进一步下滑的风险，补充说明拟采取的主要应对措施。 （3）结合市场竞争、成本管控等因素，补充说明毛利 率下滑的主要原因，并对比同行业主要公司毛利率水平，说 明你公司产品毛利 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华宝新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐征 | 联系电话：0755-8190 2000 | | 保荐代表人姓名：张桐赈 | 联系电话：0755-8190 2000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

各位投资者大家好,我是海空电信分析师韦罕,有幸请到了华岛新闻的李总来为我们沟通交流一下公司的一个情况。那李总,可否麻烦先请您跟我们先简单的介绍一下公司的一个情况。 以及目前来看在海外市场这一块的一些竞争格局的一些变化以及公司未来的展望明白明白首先非常感谢对对对可以听见我说话吧可以的首先非常感谢怡总组的交流我是华宝现在组织的管理负责人我叫李平华 我先简单跟大家更新一下我们的年报和预报的情况其实相信大家也都看到2023年年报其实公司整个还是面对一个比较大的压力一方面是营收的一个下滑第二块是经理也出现了一些亏损的情况主要的原因在这一块一方面就是来自于我们的成本端的压力其实非常的大的去年因为我们22年对23年的预期非常高 所以导致我们在22年四季度其实费了非常多的一个库存那22年四季度其实是整个的这个最新价格的一个最高点的一个位置所以整个在23年我们都持续受到这样的一个高成本库存的一个影响那第二块就是来自于说这个竞争格局的一个加剧就是我们上市之后那也有一些这种牌牌23天的牌牌涌入然后这种事态 他们用的都是二三年的最新的这样的一个电信的价格同时他们也是以这种赚一块钱的形式为主所以这也导致大家的价格战的激烈程度也是非常的 ...

⚫ 公司发布 23 年年报及 24 年一季报。23 年公司实现营收 23.1 亿元，同 比-27.8%，归母净利润-1.7 亿元，同比-160.6%，扣非归母净利润-2.6 亿元，同比-197.0%。毛利率 39.7%，同比-4.6%。收入业绩下滑主要系 公司 23 年处于产业链去库与产品升级过程，叠加加息过程影响可选消 费品需求、市场竞争激烈，23 年各季度表现均不及 22 年同期。 ⚫ 风险提示。便携式储能推广进展不及预期；新能源政策变动风险；竞争 格局恶化风险。 [Table_PicQuote] 相对市场表现 [Table_PageText] 华宝新能|年报点评 （1）便携式储能业务：受益于全球户外运动普及与应急备灾意识增强，便携式 储能行业需求实现快速增长，2023年公司在1kWh以上容量段产品推出慢于竞争对 手，且欧洲去库存状况持续全年导致公司2023年在1kWh以上容量段产品的市占率 大幅下滑。根据我们在2024年4月发布的《新型电力系统系列之九：户储—成长柳暗 花明，重估区域壁垒》中分析，欧洲户储去库有望接近尾声。公司补齐产品端，有望 在2024年迎来需求好转。据我们测算预计2024-2026年 ...

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事人数不得少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事办法》"）等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第六条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格或 者对投资者决策可能或者已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的其他应披露事项的信息。公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并 送达监管部门 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强对深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守本制度，不得进行内幕 交易、虚假交易、操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导性 的资料以诱使对方进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场不 当行为。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格、限制股份转让等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后 立即就任。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批准产生。 第六 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-045 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年5月23日（星期四）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会。 2024年5月8日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。同日，公司董事会收到控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公 司书面提交的《关于提议增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司 决策效率的角度考虑，提请公司将上述需要提交公司股东大会审议的议案以临时 ...