证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-053 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年6月21日召开第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于2024年7月8日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月8日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月8日上午9:15~9:25，9:30~1 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年1月 12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2024年1月31日 召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过21亿元的暂时闲置募集资金 （含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不 超过12个月。公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，于2024年5月23日召开了公司2023年年度股东大会，审议通过了 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，同意公司在确 保资金安全、募投项目实施不受影响的前提下，在原审批不超过人民币21亿元闲置募 集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理额度的基础上，增加 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-049 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第六次会议通知于2024年6月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，本次董事会会议于2024年6月21日以通讯表决的方式召开，由公司董事长 孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-050 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届监事 会第六次会议通知于2024年6月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事 发出，本次监事会会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议 案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

户外居家人们生活中对电力的新需求与日续增并承认绿色能源无处不在的使命华宝新浪先后开创光冲户外电源和全场景家庭绿电解决方案新品类并打造了Jackery电小二光冲户外电源领导品牌和Geniverse电厂柜全场景家庭绿电专家品牌两大全球品牌满足户外和居家场景的电力新需求 历经12年发展,环保新能构建了领先的数字化全价值链M2C商业模式产品和服务已覆盖全球多个国家和地区全球销量领先,累计销售400万台 2011年华宝新能从深圳起步持续多年深耕构建起及研发创新先进制造品牌营销零售渠道等议题的数字化全价值链M2C商业模式坚持自主创新不断加大技术研发投入吸纳并培养出一支高水平全球化人才队伍产品技术创新优势突出 作为行业先行者,华宝新能是国家便携储能行业标准,国家便携太阳能板行业标准的主要起草单位,取得多种国际认证。在研发工业设计领域屡获殊荣,成为便携标杆。 华宝新能拥有智能化自动生产设备提高制造运营效率坚持安全第一以先进的制空体系为打造高品质安全高效的产品工业体系保驾护航为快速服务全球消费者华宝新能打造境外加境内光芒独立战第三方电商平台限价营售的全方位渠道布局 以创新技术先进制造全方位渠道的驱动华宝新能坚持打造链接全世界消 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 — ...

目 录 | 关于营业收入、毛利率、净利润……………………………第 一、 | | 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营活动产生的现金流量金额……………………… | 第 | 19—29 | 页 | | 三、关于存货…………………………………………………… | 第 | 29—36 | 页 | | 四、关于销售费用……………………………………………… | 第 | 36—42 | 页 | | 五、关于预计负债……………………………………………… | 第 | 42—44 | 页 | | 六、关于短期借款……………………………………………… | 第 | 44—47 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-62 号 深圳证券交易所： 由深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司或公司）转来的 《关于对深圳市华宝新能源股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕第 193 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的 财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于营业收入、毛利率、净利润 2023 年，你公司营业收入为 23. ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）于近 日收到贵所下发的《关于对深圳市华宝新能源股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报创业板年报问询函〔2024〕第 193 号，以下简称"问询函"）。根据问 询函，保荐机构对涉及发表意见的标题进行了核查，现就问询函所涉及问题回复 如下： 问题一 2023 年，你公司营业收入为 23.14 亿元，较上年减少 27.76%；归属于上市 公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）为-1.74 亿元，其中第四季度归 母净利润为-1.12 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-2.63 亿元，由盈转 亏；产品毛利率为 39.71%，较上年减少 4.61 个百分点。请你公司： （1）按照产品类别、销售区域等分类说明收入减少的具体情况，分析收入下 滑的原因，补充你公司采取的应对措施并分析成效。 （2）补充说明近 3 年市场占有率波动情况，是否存在下滑等情形，若是，请 补充说明市场占有率下滑的主要原因，并对比同行业主要公司说明你公司是否 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-047 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2024 年 5 月 23 日到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市华宝新 能源股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 193 号）。公司 对此高度重视，并就相关事项进行认真核查，现将关注问题回复如下： 1.2023 年，你公司营业收入为 23.14 亿元，较上年减少 27.76%；归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）为-1.74 亿元，其中第四季度 归母净利润为-1.12 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-2.63 亿元，由盈 转亏；产品毛利率为 39.71%，较上年减少 4.61 个百分点。请你公司： （1）按照产品类别、销售区域等分类说明收入减少的具体情况，分析收入 下滑的原因，补充你公司采取的应对措施并分析成效。 （2）补充说明 ...

www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝 新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律 师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见 书。 ...