| | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华宝新能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华宝新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 … ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将部分第二类限制性股票 进行作废处理，现就有关事项公告如下： 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-033 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对相关事项发表了 ...

证券简称：华宝新能 证券代码：301327 2023 年限制性股票激励计划 作废部分第二类限制性股票相关事项 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 $$\mathbf{\hat{\theta}}=-\mathbf{\hat{\theta}}\mathbf{\hat{\theta}}\mathbf{\hat{\theta}}$$ | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华宝新能、本公司、公司 | 指 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、《激 | 指 | 《深圳市华宝新能源股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | 励计划》 | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 | | 股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获授限制性股票的公司（含下属子 | | 激励对象 | 指 | 公司）高级管理人员、中 ...

2023年度内部控制自我评价报告 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 深圳市华宝新能源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-030 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计 制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值损 失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失概述 1、计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范围内 各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提资产 减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无 ...

关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目"研发中心建设项目"的实施地点由"广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华 繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号"变更为"广东省深圳市龙华区大浪横朗 社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层" 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-038 深圳市华宝新能源股份有限公司 （最终以公司登记机关核准登记的地址为准），本次变更实施地点不改变募集资金的 用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2024年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满离任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………… ...

Financial Performance - The company reported a decrease in operating revenue, attributed to increased competition and a drop in product transaction prices[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, representing a decrease of 27.76% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥173,717,174.58, a decline of 160.55% from ¥286,680,835.45 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥263,441,295.98, down 197.04% from ¥270,724,029.50 in 2022[24]. - Cash generated from operating activities was -¥102,416,719.81, a significant decrease of 186.41% compared to ¥118,528,652.00 in the previous year[24]. - The company's total revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, a decrease of 27.5% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was -¥111,696,850.13, with a total annual net profit of -¥111,696,850.13[29]. - The company's gross margin for 2023 was 39.71%, down 4.61 percentage points year-on-year, but is expected to recover in the second half of the year[89]. - Sales expenses for 2023 were CNY 821 million, a year-on-year decrease of 6.52%, with a sales expense ratio of 35.49%[89]. - The company reported a total brand exposure of 1.2 billion in 2023, with product brand exposure reaching 1.06 billion[73]. Market Challenges and Strategies - The portable energy storage product industry faces challenges due to global economic instability, consumer downgrade, and intensified competition, leading to a decline in sales in key markets like Europe and Japan[5]. - The company plans to implement cost reduction, optimize marketing strategies, enhance brand building, and innovate in R&D to improve product performance and quality[5]. - The company aims to explore new markets and expand its product line to find new growth points for stable development[5]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[6]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including inflation and potential declines in global market demand[155]. - The company is addressing competition risks by enhancing brand recognition and optimizing its product matrix[156]. - The company is implementing measures to manage inventory risks through advanced forecasting systems and supply chain optimization[159]. Research and Development - The company is committed to R&D and brand building, resulting in an increase in related expense ratios[5]. - The company has achieved a compound annual growth rate of 86.31% in R&D expenses over the past three years, with 2023 R&D expenses reaching CNY 152 million, a year-on-year increase of 28.90%[77]. - The company holds a total of 512 patents, including 50 invention patents, and has received 67 international industrial design awards in 2023[73]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product offerings and strategic R&D initiatives[112]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of smart, high-end energy storage solutions that integrate wireless transmission and big data technologies[112]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing portable energy storage products to meet the growing demand for off-grid power solutions in outdoor activities[40]. - The company launched the "Jackery Pro" series and the "Geneverse" home energy storage products, enhancing its product lineup[50]. - The company is developing a lightweight bifacial solar panel weighing less than 4kg per 100W, with a double-sided efficiency rate of 60%[113]. - The company is expanding into the small household energy storage market with a new integrated micro-storage system, targeting residential applications[113]. - The company aims to enhance product safety and reliability through advanced battery management technologies and algorithms[113]. Corporate Governance and Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations[136]. - The company’s board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[169]. - The company emphasizes fair, timely, and accurate information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[170]. - The company has a complete and independent production, supply, and sales system, demonstrating its R&D capabilities[172]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its governance with the recent board elections[180]. Future Outlook - The company has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, which would imply a growth rate of 7% to 20%[192]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[193]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[195]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million allocated for potential targets[196]. - The leadership transition is expected to align with the company's long-term strategic goals and enhance stakeholder confidence[180].