深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 — ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出。本次董事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。 保荐机构出具了同意的核查意见。 （二）审议通过《关于新增 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-012 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出。本次监事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、第三届监事会第三次会议决议。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29,719.03 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华宝新能拟使用部分超募资 金用于投资建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新 能向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，每股面值 1元，每 股发行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-013 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年3月 22日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，增强公 司研发实力，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟使用部分首次公开发行股票 募集的超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后， 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 深圳市华宝新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☐业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（投资者见面会） 参与单位名称 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与公 及人员姓名 司投资者见面会的投资者 时间 2024年2月7日(星期三） 15:00pm-16:00pm 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：孙中伟 上市公司接待 财务总监：孙刚 人员姓名 董事会秘书：王秋蓉 保荐代表人：张桐赈 投资者提出的问题及公司回复情况 公司于2024年2月7日通过网络远程的方式举行投资者见面会， ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、会议类型 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届 董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市华宝新能 源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议 案》，相关承诺内容详见《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市上市公告书》。 根据公司稳定股价承诺中的预警条件，自公司股票上市之日起三年内，当公司股 票连续5个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产= 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务 指标、发展战略进行深入沟通。 2024年1月29日至2月2日连续5个交易日公司股票收盘价低于2022年年末经审计的 每股净资产（除权除息后为49.69元/股）的120%即59.63元/股，触发了上述稳定股价措 施的预警条件。 为维护投资者利益，便于广大投资者全面深入了解公司 ...

公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司回购 股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，具体如下： 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-008 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-007 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日下午 15:00在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事 长孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月 31日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 92,798,664 股， ...