维峰电子（广东）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计部 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任刘雨田女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 刘雨田女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-042 维峰电子（广东）股份有限公司 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0769-85358920 传真：0769-85358915 电子邮箱：cwdg@wcon.com 2023 年 9 月 27 日 附件：刘雨田女士简历 刘雨田女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月出生，硕士研究 生学历。刘雨田女士已于 2023 年 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-041 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更公司董事会审计委员会委员的公告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会于近日收到董事会审计委员会委员李文化先生的书面辞职报告。 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生申请辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司董事长、总经理、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李文化先生的辞职自辞职报告送达 公司董事会时生效。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举李睿鑫先 生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 第二届 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-043 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议，于2023年9月21日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选 举李睿鑫先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 维峰电子（广东）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

证券代码: 301328 证券简称:维峰电子 维峰电子(广东)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | | □特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □ | | 类别 | | | | □现场参观 □ | | | √其他 2023 | | 参与单位名称及 | 线上参与2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 会议时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | 会议地点 | 线上 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 总监:戴喜燕女士 | | | 交流的主要问题与回复: | | | 提问 1:9 月 18 | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | 求规模。感谢您的关注! | | | 提问 2 | | | | | | 心做成世界领先。 | | --- | |---------------------------------------------------- ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-040 1、 证书号：第6322364号 2、 专利名称：夹持机构及设置有该夹持机构的端子CCD检测包装机 8、 发明专利摘要：本发明涉及自动化设备技术领域，尤其是指一种夹持机构，包 括基座，所述基座设置有气缸、传动机构和夹持组件，所述传动机构设置于所述基座内， 所述夹持组件设置于所述基座的顶部；所述气缸通过所述传动机构控制所述夹持组件 张开或者闭合。本发明通过传动机构的设置，利用一个气缸来控制夹持组件完成夹持或 者松开的动作，提升了夹持的速率。本发明还提供了一种端子CCD检测装置，安装有上 述的夹持机构，从而提升了端子检测的效率。 二、 一种真空管缠绕包装机 维峰电子（广东）股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）独立申请的2项发明专利近日 获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、 夹持机构及设置有该夹持机构的端子CCD检测包装机 5、 专利申请日：2018年09月21日 8、 ...

证券代码: 301328 证券简称:维峰电子 维峰电子(广东)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | □特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □ | | 类别 | | | | □现场参观 □ | | | √其他 策略会 | | | 长城基金管理有限公司 | | 参与单位名称及 | 伙) 谭**;东兴基金 张 | | 人员姓名 | **;国投瑞银 马* | | | 理有限公司 梁**;海创基金 | | 会议时间 | 2023 年 9 月 15 日 | | 会议地点 | 青岛·鲁商凯悦酒店 | | 上市公司接待 | | | | 董事会秘书:朱英武 | | 人员姓名 | | | | 交流的主要问题与回复: | | | 一、开场介绍公司基本情况 | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | --- | |---------------------- ...

证券代码:301328 证券简称:维峰电子 公告编号:2023-039 维峰电子(广东)股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,维峰电子(广东)股份有限公司(以下 简称"公司"或"维峰电子")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 "2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月 19日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理李文化先生、董事会秘书朱英武先生、财务总监戴 喜燕女士将通过网络互动形式,就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 维峰电子(广东)股份有限公司董事会 2023年9月13日 ...