证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-051 维峰电子（广东）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）以集中竞价交易方式回 购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过70.00元/股（含，不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），按照回 购股份价格上限70.00元/股计算，预计回购股份数量为42.86万股至85.71万股，具 体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购的股份将 全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 4、相关风险提示 （1）本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购存在受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响，回购股份 所需资金未能及 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。具体内容详见2023年10月30日刊登在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2023年10月27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-050 维峰电子（广东）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 李文化 34,375,001 31.28 ...

3、公司本次拟回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和 未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份以集中竞价交 易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上所述，公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合 理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，一致同意公司本次回购股份 事项。 维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件，以及维峰电子（广东）股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定。 2、公司本次回购反映了对 ...

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财 务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为建立健全公司长效激励机制，充分调 动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起， 促进公司健康、稳定、可持续发展，李文化先生向董事会提议，公司通过集中竞 价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-048 维峰电子（广东）股份有限公司 关于收到控股股东、实控人之一、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）董事会于 2023年10月20日收到公司控股股东、实际控制人（以下简称"实控人"）之一、 董事长兼总经理李文化先生《关于提议维峰电子（广东）股份有限公司回购公司 股份的函》。李文化先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如 下： 一、提议人提议 ...

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子会议 室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式通知了全 体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的规定。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-047 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的相 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-049 维峰电子（广东）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用 于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财务状况、经营情况 以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过70.00元/股（含，未超过公 司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%），回购股 份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；在回购股份价 格不超过人民币70.00元/股条件下，本次回购股份约为42.86万股至85.71万股，约 占公司已发行总股本的比例为0.3900%至0.7800%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已由公司第二届董事会 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-046 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于2023年10月20日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥125,027,642.14, a decrease of 7.43% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,772,507.29, down 16.50% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,437,850.79, a decrease of 13.04% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.24, down 38.46% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥367,640,636.82, an increase of 3.1% compared to ¥356,541,140.73 in Q3 2022[27]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥277,859,085.06, up from ¥268,276,565.03 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 3.3%[27]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 102,065,468.36, an increase from CNY 81,922,132.95 in the same period last year, representing a growth of approximately 24.7%[28]. - Operating profit for the third quarter reached CNY 112,849,885.53, compared to CNY 88,616,680.99 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 27.3%[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 102,065,468.36 for the quarter, compared to CNY 81,922,132.95 in the same period last year, an increase of about 24.7%[29]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow for the period was ¥96,765,668.77, an increase of 116.76% compared to the same period last year[5]. - Cash received from operating activities increased by 515.36% to ¥21,213,247.17 due to higher bank deposit interest income[13]. - Cash received from investment decreased by 86.87% to ¥17,069,054.00 as a result of reduced purchases of bank wealth management products[13]. - Cash received from investment income dropped by 96.97% to ¥22,493.08, also due to decreased bank wealth management product purchases[13]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -135,918,191.27, compared to CNY -90,543,698.34 in the same quarter last year[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,027,657,561.05, an increase of 1.09% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,286,548,643.61 as of September 30, 2023, down from ¥1,377,717,632.88 at the beginning of the year, representing a decline of 6.6%[23]. - Accounts receivable increased to ¥134,064,706.95 from ¥127,822,497.67, marking a rise of 4.7%[23]. - Inventory levels decreased to ¥96,010,981.23 from ¥110,239,590.55, indicating a reduction of 12.9%[23]. - Total liabilities decreased to ¥117,371,414.09 from ¥160,955,267.54, showing a significant reduction of 27%[25]. - Non-current assets totaled ¥463,088,948.15, up from ¥347,042,574.94, representing a substantial increase of 33.5%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,568[16]. - The largest shareholder, Li Wenhua, holds 31.28% of the shares, totaling 34,375,001 shares[16]. Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2023 increased by 33.94% to ¥12,970,782.77 due to higher exhibition and business development costs[12]. - Management expenses rose by 76.90% to ¥24,144,717.29, primarily due to increased employee compensation and asset depreciation[12]. - Research and development expenses amounted to CNY 49,227,876.01, up from CNY 42,831,444.08, reflecting an increase of approximately 14.0%[28]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22].

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-044 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经营范围：研发、产销：电子连接器、电子连接器线缆组合、智能电子产品、 五金冲压及金属压铸模具、五金冲压件及金属压铸件制品、塑胶模具、塑胶制品、自动 化设备；软件开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 6、注册资本：人民币壹亿零玖佰捌拾玖万叁仟伍佰玖拾肆元 7、成立日期：2002年11月29日 8、住所：广东省东莞市虎门镇路东长兴路7号 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第二届 董事会第五次会议、2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体 内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本、 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 维峰电子（广东）股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...