证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-037 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间： 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华 ...

信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使 用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-033 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户， 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元，扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司控股股东台湾信音计划收购泰 | | | 硕电子股份有限公司（以下简称"泰 | | | 硕电子"）股权，根据 2024 年 5 月 | | | 日泰硕电子公告，台湾信音持有 24 | | | 泰硕电子约 12%股份，泰硕电子董 | | | 事会成员共 7 席，其中台湾信音委派 | | | 三席董事代表。泰硕电子主营业务为 | | | 散热器产品，除此外其他电子零组件 | | | 涵盖卡座类产品及读卡机产品等，其 | | | 中卡座类产品与信音电子所经营之 | | | 连接器产品归属于连接器产业大类， | | | 2023 年年报约占营业收入的 18%。 | | | 目前泰硕电子与公司连接器产品型 | | | 号不同、功能和应用场景不同，但有 | | | 客户重叠情况，存在利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 392,508,170.95, an increase of 2.33% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 37,178,407.64, a decrease of 2.41% year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,331,976.28, down 22.84% from the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY 50,802,297.34, a decline of 14.01% compared to the same period last year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2200, representing a decrease of 26.67% year-on-year[14]. - The weighted average return on equity was 2.38%, down 3.21% from the previous year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,784,184,493.80, an increase of 0.51% from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 1,555,094,929.72, a slight decrease of 0.22% compared to the end of the previous year[14]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 8.81% to ¥14.72 million from ¥13.53 million in the previous year, reflecting a commitment to enhancing its technological capabilities[29]. - The company has a total of 204 domestic patents and 176 foreign patents, with a goal to increase patent output by 10% annually, ensuring a solid technological foundation for future development[23]. - The average mold development cycle has been reduced from 25 days to 18 days, significantly improving the company's ability to respond to customer demands[26]. Market and Competition - Independent directors expressed concerns regarding potential competition issues related to the indirect controlling shareholder, Taiwan Singatron, but concluded it does not materially affect the company[3]. - The company will continue to monitor and disclose developments related to competition issues with Taiwan Singatron[4]. - The company faces risks from declining demand in the notebook and consumer electronics sectors, which may lead to reduced orders and lower revenue and net profit[50]. - The company emphasizes the need for continuous technological innovation and process improvement to maintain competitiveness in the connector industry[49]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure to ensure the protection of shareholder rights and interests[59]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities towards stakeholders, including shareholders, employees, customers, and suppliers[59]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. - The company is currently fulfilling its commitments regarding share transfer restrictions made during its initial public offering[60]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares, based on a total of 170,200,000 shares[5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of 396,328,051.72 RMB[56]. - The proposed cash dividend distribution is subject to the company's ability to maintain profitability and meet actual funding needs in the first half of 2024, with a maximum of 25,000,000 RMB (including tax) to be distributed from retained earnings[57]. - The company has a total share capital of 170,200,000 shares as of June 30, 2024, which will be used as the basis for the cash dividend distribution[57]. Financial Management - The company has engaged in entrusted financial management, with a total of RMB 44,700 million in financial products, including RMB 29,000 million from raised funds[44]. - The company reported a significant risk of performance decline due to potential adverse changes in exchange rates affecting its foreign sales revenue, primarily settled in USD[50]. - The company has committed to a 60-month lock-up period for certain shareholders, indicating long-term confidence in the business outlook[61]. Investment and Expansion - The company established a subsidiary in Thailand with an investment of 36 million Thai Baht, equivalent to ¥6,984,976.68, focusing on connector R&D, production, and sales[37]. - The investment project for expanding connector production has a total commitment of RMB 45,425.5 million, with 7.11% of the investment completed by the end of the reporting period[40]. - The company plans to enhance market share and performance by leveraging its accumulated advantages in channels, brand, scale, and customer relationships[50]. Risk Management - The company is actively monitoring and managing its commitments to avoid any conflicts of interest that may arise from its investments[72]. - The company has outlined specific measures to mitigate risks associated with related party transactions and potential conflicts of interest[71]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding the behavior of directors and senior management[68]. Financial Reporting - The financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons[4]. - The half-year financial report has not been audited[74]. - The company has not reported any new product or technology developments in this period[126]. Cash Flow and Liquidity - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 410,890,847.45, slightly up from CNY 410,798,225.56 in the same period of 2023[116]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 50,802,297.34 in the first half of 2024, compared to CNY 59,077,986.70 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 4.3%[116]. - Cash inflow from investment activities significantly increased to CNY 378,520,078.16 in the first half of 2024, compared to CNY 20,349,287.68 in the same period of 2023[116]. Share Repurchase and Stabilization - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the repurchase price not exceeding the latest audited net asset value per share[64]. - The total amount used for share repurchase in a single accounting year will not exceed 50% of the audited net profit attributable to the parent company's shareholders from the previous year[64]. - The company will disclose the reasons for not implementing stock stabilization measures if the conditions are met and will apologize to shareholders and public investors[64].

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-028 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 7 人，委托出席 1 人，其中董事林茂贤先生因个人原因未能现场出席，委托董 事长杨政纲先生代为出席。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、梁永明、 张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度财务报告》。 ...

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-035 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 79,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，募集资 金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字 [2023]000409 号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集 资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金 的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-034 信音电子(中国)股份有限公司 关于公司募 ...

华 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024 | 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年 度偿还累计发 | | 2024 年半年 度期末占用 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 联关系 | 计科目 | | 额 | 含利息） | | （如有） | 生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...