一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席 田芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-041 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及 ...

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事 长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司 为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为 控股孙公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控股 孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 二、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 由杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成 决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-042 信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

信音电子（中国）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：信音电子（中国）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：信音电子 股票代码：301329 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门 规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：富拉凯咨询（上海）有限公司 住所：上海市静安区共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 503 室 通讯地址：上海市静安区共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 503 室 股权变动性质：持股数量减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期： 2024 年 9 月 30 日 1 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-039 信音电子（中国）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动暨提前终止减持计划的提 示性公告 股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025），富拉凯 咨询（上海）有限公司（以下简称"富拉凯咨询"）计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的三个月内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日）以大宗交易方式合计减 持公司股份不超过 1,500,000 股(占公司总股本比例 0.88%)。 公司于近日收到股东富拉凯咨询出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果 的告知函》。截至本公告披露日，富拉凯咨询在减持计划期间累计减持公司股份合计 1,426,100 股，占公司总股份的 0.84%。上述减持计划尚有 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-038 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、根据 2024 年 4 月 2 日公司 2023 年年度股东大会决议审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》，公司董事会可根 据股东大会授权，在公司 2024 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情 况下，安排公司对截至 2023 年 12 月 31 日前的滚存利润进行不超 25,000,000 元人 民币（含税）的现金分红并制定具体现金分红方案，全权办理 2024 年度中期进行滚 存利润分配相关事宜 ， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-037 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间： 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序 及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 8 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露 媒体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会 ...

信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使 用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、 ...