信音电子（中国）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《信 音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事项（以下简称重大信息、重大 事件或者重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时 间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子 公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相 关资料。 第四条 ...

信音电子（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司和全体投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章 及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第二章 组织管理 第五条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规，完善自身的法人 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《信音 电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称公司章程），公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准 备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由公司 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五 ...

信音电子（中国）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理工 作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》（下称《公司章程》）的有关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《信息披露办法》《上市规则》规定的应披露信 息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下信息披露义务人： （一）公司董事和董事会； （二）董事会审计委员会； （三）公司董事会秘书、证券事务代 ...

信音电子公告，2025年上半年营业收入4.38亿元，同比增长11.62%。净利润3309.48万元，同比下降 10.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-037 【2025 年 8 月 27 日】 1 信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林茂贤、主管会计工作负责人曾赐斌及会计机构负责人(会计 主管人员)刘艳华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施" 中已详述公司可能面临的风险及对策，敬请投资者特别关注！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170200000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-034 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 43,827.79 | 39,250.82 | 11.66 | | 营业利润 | 4,234.35 | 4,406.37 | -3.90 | | 利润总额 | 4,111.19 | 4,435.51 | -7.31 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 净利润 | | | | | 扣除非经常性损益后的 | | | | | 归属于上市公司股东的 | | 2,994.19 3,733.20 | -19.80 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元） | | 0.19 0.22 | -13.64 | | 加权平均净资产收益率 | | 2.09% 2.38% | -0.29 | | | | 增减变动幅度 | | | 本报告期末 | | 本报告期初 | | | | | （％） | | | 总 资 产 | 185,4 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 438.28 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 11.66%, primarily driven by increased demand for connector products [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.98% to 33.09 million yuan, mainly due to rising raw material prices and increased labor costs [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.80% to 29.94 million yuan [1] Financial Performance - Total assets as of June 30, 2025, amounted to 1.85 billion yuan, reflecting a growth of 2.77% compared to the beginning of the period [1] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 0.69% to 1.55 billion yuan compared to the beginning of the period [1] Business Overview - The company's main business focuses on the research, production, and sales of connectors, which are primarily used in laptops, consumer electronics, and automotive sectors [1] - The company has established a strong brand reputation in the industry through years of continuous R&D investment and is recognized as a qualified supplier for several international computer brands [1] - The company has stable partnerships with multiple internationally renowned OEMs, which provides a solid foundation for its business stability due to quality customer resources and a good customer structure [1]

信音电子（SZ 301329，收盘价：21.34元）8月7日晚间发布2025年半年度业绩快报，营业收入约4.38亿 元，同比增加11.66%；归属于上市公司股东的净利润3309.48万元，同比减少10.98%；基本每股收益 0.19元，同比减少13.64%。 （文章来源：每日经济新闻） ...