证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-021 信音电子(中国)股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 信音电子（中国）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了职工代表大会，与会职工代 表选举田芳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 田芳女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满之日为止。田芳女 士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第六届监事会中职工代表监事的比 例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 田芳， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢侠巍作为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人信音电子(中国) 股份有限公司董事会提名为信音电子(中国)股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 星 ■ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 v 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...

附件三 ☑是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名杨艳波 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-019 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，公司董事 会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先 生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨艳波女士、卢侠 巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简 历详见附件） 上述董事候选人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-015 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事 长杨政纲、公司董事、总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，本次担保预计事项构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次担保预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第 五届董事会第十九次会议审议批准，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计事 项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，信音科技为泰国信音提供担保不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本 ...

截至本报告披露之日，李岳峯先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的 情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-022 信音电子(中国)股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理 提名，经董事会提名委员会资格审查 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于 <2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2025 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。其中《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于 <2025 年度公司监事津贴方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 《2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》和《2025 年度公司监事津贴方 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。 《2025 年度公司高级管理人员薪 ...

信音电子（中国）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0359 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称信音电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了容诚审字 [2025]100Z0489 号无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于信音电子（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0359 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、投资金额及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 7,000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过 投资额度。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务收 入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分 原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款 等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波 动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 3、资金来源 二、远期结售汇业 ...