信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 张晓朋 记录人签名： 曾赐斌 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议， 关联董事应当回避表决。 表决结果：同意 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-002 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、张晓朋以通讯表决的方式出 席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于对信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度现场培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"或"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 2 日对信音电子董事、监事、高级管理人员等相关人员进 行了持续督导培训。 现将培训的相关情况说明如下： 一、 基本情况 二、 本次培训内容 本次培训内容主要包括： 三、 本次培训的结论 本次培训通过线上讲授和交流的形式，围绕业务规则结合案例分析向参训人 员作了详细讲解。在本次持续督导培训中，信音电子相关人员给予了积极配合， 对募集资金使用、董监高减持、国九条新政及上市公司并购与再融资的相关法规 要求有了更全面的了解。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效 果，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 1 1、时间：2024 年 12 月 2 日 2、地点：信音电子会议室 3、参会人员：信音电子董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 1、募集资金相关规则及案例 2、股东董监高减持最新规则 3、国九条最新政策体系 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十二月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序 及表决结果等事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意 ...

重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-047 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果 如下： 1、审议通过《关于 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子(中国)股份有限公司 对泰国孙公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子(中国)股份有限公司（以下简称"信音电子"、 "公司"）2023 年首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子使用自有资金对泰国 孙公司增资暨关联交易的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）投资基本情况及进展 音公司股权作出转让，具体情况如下：个人股东杨政纲将其持有的泰国信音 0.9997%的股权平价转让给信音科技；个人股东林茂贤将其持有的泰国信音 0.0003%的股权平价转让给非公司关联方个人股东程世财。股权转让后，泰国信 音的股权结构如下： 截至本公告日，泰国信音已完成上述股权转让的变更登记工作。 （二）本次增资情况 1、根据泰国信音生产基地建设及运营资金需求，公司拟使用自有资金向泰 国信音增资21,400万泰铢（或等值人民币），用于包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项。为确保上述事项能够顺利实施，公司 ...

一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席 田芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-041 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2024 年 11 月 25 日 （七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室 （八）会议出席对象 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提 供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控 股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）向 Land and Houses Bank Public Company Limited 银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超 过泰铢 10,000 万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信 ...