股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十二月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序 及表决结果等事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意 ...

重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-047 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果 如下： 1、审议通过《关于 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：20 ...

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提 供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控 股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）向 Land and Houses Bank Public Company Limited 银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超 过泰铢 10,000 万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-040 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》符合 法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2024 年 11 月 25 日 （七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室 （八）会议出席对象 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子(中国)股份有限公司 对泰国孙公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子(中国)股份有限公司（以下简称"信音电子"、 "公司"）2023 年首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子使用自有资金对泰国 孙公司增资暨关联交易的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）投资基本情况及进展 音公司股权作出转让，具体情况如下：个人股东杨政纲将其持有的泰国信音 0.9997%的股权平价转让给信音科技；个人股东林茂贤将其持有的泰国信音 0.0003%的股权平价转让给非公司关联方个人股东程世财。股权转让后，泰国信 音的股权结构如下： 截至本公告日，泰国信音已完成上述股权转让的变更登记工作。 （二）本次增资情况 1、根据泰国信音生产基地建设及运营资金需求，公司拟使用自有资金向泰 国信音增资21,400万泰铢（或等值人民币），用于包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项。为确保上述事项能够顺利实施，公司 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-044 信音电子(中国)股份有限公司 关于对泰国孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司使用自有资金对控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全 称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）进 行增资。 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨 政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有 关规定，本次交易构成关联交易。该关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议审议通过。本次增资不构成重大资产重组。长江证券承销保荐 有限公司对本次增资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会 审议批准，现将相关具体事项公告如下： 一、对外投资概述 （一 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-043 信音电子(中国)股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]1 号)，被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需 要，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘请 容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本 次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 信音电子（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《信音电子（中 国）股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组 ...