证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半 年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 出席会议的独立董事签名： 卢侠巍 杨艳波 立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期 一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议决议签字页】 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 过半数独立董事推举独立董事卢侠巍女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-036 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利 益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的 2025 年中期利润分配预 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 1 ...

信音电子（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范信音电子（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信音电子（中国）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其 他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。各项对外投资 审批权均在公司，公司控股子公司无权批准对外投资。如控股子公司拟进行对外投 资，应先将方案及材料报公司，在公司履行相关审议程序并通过后方可由控股子公 司实施。本制度所称"控股子公司"是指，公司持有其百分之 ...

信音电子（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司控股子公司）银行 债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第六条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未经董 事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第七条 董事会审议提供担保事项时，董事应当积极了解被担保方的基本情况，如经 营和财务状况、资信情况、纳税情况等。董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在 必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公 司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和信音电子（中国 ...

信音电子（中国）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《信音电子（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。公司 的控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用 本制度。本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 ...

第二条 本办法适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 信音电子（中国）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持信音电子（中国）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法规、规章以及 《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本办法所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 3、提议召开董事会会议； 第一条 为了促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事 务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （四）被收购上市公司董事会针对 ...

章 程 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第三节 | 独立董事 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | ...