信音电子（中国）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息(如 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-044 信音电子(中国)股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下： 因工作岗位调整，曾赐斌先生辞去公司财务负责人职务，辞任后继续担任公司 董事会秘书。曾赐斌先生财务负责人的原定任期至 2028 年 5 月 19 日届满，根据相 关法律法规以及《信音电子(中国)股份有限公司公司章程》等有关规定，曾赐斌先 生辞去财务负责人职位自辞职报告送达董事会时生效。 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总 经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任曾赐斌先生 为公司副总经理、聘任顾立先生为公司财务负责人。简历详见附件。 上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务 负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-040 信音电子(中国)股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交易 所同意， 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股发行价人民币 21 元，应募集资金总额 903,000,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 80,331,567.60 元，实际募集资金净额 822,668,432.40 元。截止 2023 年 7 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情况业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409 号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 41,141,529 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-041 信音电子(中国)股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对信音电子所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 383 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 5 日 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席吴兆 家先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-036 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利 益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的 2025 年中期利润分配预 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 过半数独立董事推举独立董事卢侠巍女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事卢侠巍女士担任公司第六届董事会独 立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期 一致。 卢侠巍 杨艳波 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第六届董事会独立 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事 长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过 ...

信音电子(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据 2024 年年度股东大会授 权，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）股东大会授权情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，并于 2025 年 5 月20日召开的2024年年度股东大会审议通过该议案。在满足分红条件的情况下， 允许公司在2025年度中期对截至2024年12月31日前的滚存利润进行现金分红， 派发现金红利金额不超 2,000 万元人民币（含税）。授权公司董事会根据年度股 东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...