证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-026 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议 通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 196,403,072.90, representing a 5.64% increase compared to CNY 185,909,410.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.46% to CNY 13,809,218.79 from CNY 17,360,904.21 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 35.85% to CNY 11,806,623.93 from CNY 18,403,888.45 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 196,403,072.90, an increase of 5.4% compared to CNY 185,909,410.92 in the previous year[22] - Net profit for Q1 2025 was CNY 13,809,216.49, a decrease of 20.0% from CNY 17,360,904.21 in Q1 2024[23] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 182,256,132.80, up 11.5% from CNY 163,428,981.77 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.17% to CNY 1,844,107,680.39 compared to CNY 1,804,917,616.64 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 265,619,084.03, up from CNY 240,222,745.91 year-over-year[20] - The total current assets amount to ¥1,458,992,591.74, a marginal increase from ¥1,456,134,078.98[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,041[12] - The largest shareholder, Xinyin (Hong Kong) International Holdings Limited, holds 61.20% of shares, totaling 104,160,000 shares[12] - The company has no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings[14] - There is no indication of related party transactions among the top shareholders[13] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities decreased by 5.48% to CNY 17,721,421.60 from CNY 18,749,300.14 year-on-year[5] - Operating cash inflow for the current period was $166,870,264, a decrease of 16.4% from $199,473,534 in the previous period[25] - Net cash flow from operating activities was $17,721,421.60, down from $18,749,300.14, reflecting a decline of 5.5%[25] - Cash outflow from investment activities totaled $203,529,287.45, compared to $257,436,064.14 in the previous period, indicating a reduction of 21%[27] - The company did not receive any cash from investment recoveries this period, compared to $115,000,000 in the previous period[25] Operational Expenses - The company reported a 216% increase in other operating expenses, totaling CNY 855,359.18, mainly due to tax penalties[9] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 7,816,737.83, slightly up from CNY 7,324,871.53 in the previous year, indicating continued investment in innovation[22] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥886,368,525.24, down from ¥1,072,567,745.04 at the beginning of the period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $884,835,193.95, down from $1,065,472,071.63, a decrease of 16.9%[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$18,844.29, contrasting with a positive impact of $306,487.56 in the previous period[27] Future Plans - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming quarters[23] Miscellaneous - The company has ongoing investments in construction projects, with capitalized costs increasing to ¥5,710,442.63 from ¥3,573,412.52[18] - The company has a total of 110,256,000 restricted shares, all of which are subject to lock-up until specified dates[15][16] - The company has not audited the first quarter report for 2025[28]

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-025 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者 ...

Group 1 - The company has changed its accounting firm from Dahua Certified Public Accountants to Rongcheng Certified Public Accountants, which has issued a standard unqualified audit opinion for the financial report [1] - The company has approved a profit distribution plan, distributing a cash dividend of 2.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 170,200,000 shares [2] - The company's main business is the research, production, and sales of connectors, primarily used in laptops, consumer electronics, and automotive and medical fields [3] Group 2 - The company has established a high brand awareness in the industry through continuous investment in research and development, becoming a qualified supplier for several internationally renowned computer brands [3] - The company's main products include laptop connectors, consumer electronics connectors, and automotive connectors, with a focus on customized production based on customer requirements [5] - The company's procurement model is based on customer orders, ensuring sufficient raw material supply through good relationships with suppliers [5] Group 3 - The company's production model is based on a sales-driven approach, organizing production according to customer orders and specifications [5] - The main sales model is direct sales supplemented by distribution, targeting well-known laptop brand manufacturers and contract manufacturers [5] - The company does not require retrospective adjustments or restatements of previous annual accounting data [6]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查， 核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）办理远期结售汇的目的 长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主 要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相 关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元 汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业 务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 经公司 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,同意 公司及子公司开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展金额不 超过 ...

内部控制审计报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0499 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z0499 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 信音电子（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

审计报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 一、审计意见 我们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了信音电子 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 预计2025年度担保额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为信音电子（中 国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子预计2025年度担保额度事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为满足 公司控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"） 日常经营和业务发展资金需要，为 泰国信音提供银行借款担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元（或其他等值外 币）。同时董事会提请股东大会授权担保方及被担保方公司管理层在前述总额度 内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和 担保（保证 ...