信音电子(中国)股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经 营造成的不利影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币— 美元。 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展远期结售汇业务最高合约价值不超过 7,000 万美元。 3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、 操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 信音电子（中国）股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十 九次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公 司开展不超过 7,000 万美元的远期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚 动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2024 年年 ...

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-024 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的， 关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情 形，不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易 事项符合市场经营规则，交易定价 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-007 信音电子(中国)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层 有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，反 ...

信音电子(中国)股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 69,760,403.14 元，累计未分配利润为 495,605,921.92 元；母公司 2024 年度净利润为 80,682,547.17 元，累计未分配利 润为 383,024,923.41 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 383,024,923.41 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同 ...

关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-018 信音电子(中国)股份有限公司 （三）中期分红的授权 为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东大会批准，授权董事会 根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2025 年中期分红方 案。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，并简化 中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具 体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥786.89 million, representing a 1.67% increase compared to ¥773.96 million in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥69.76 million, a decrease of 3.85% from ¥72.55 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.59% to approximately ¥117.45 million in 2024, down from ¥149.80 million in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.41, an 18.00% decline from ¥0.50 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.80 billion, reflecting a 1.68% increase from ¥1.78 billion at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥1.56 billion, a slight increase of 0.39% from ¥1.56 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a decrease of 12.39% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling approximately ¥70.88 million in 2024 compared to ¥80.90 million in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.46%, down from 6.97% in 2023[18]. - The gross profit margin decreased to 24.55%, a decline of 3.84% from the previous year, with operating costs rising by 7.13% to 594 million yuan[48]. Market Overview - The global connector market is projected to reach approximately 71.7 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 3.9% expected until 2034[28]. - The automotive sector remains the largest market for connectors, accounting for approximately 22% of total demand, driven by the rise of electric vehicles and smart driving systems[28]. - Emerging applications such as electric two-wheelers, smart appliances, and IoT devices are rapidly growing, presenting further market opportunities for the company's products[29]. - The company operates in a highly customized connector market, with low standardization and a wide range of combinations tailored to customer needs[29]. Product Development and R&D - The company has developed a comprehensive technical system with 222 domestic patents and 172 international patents, including 13 invention patents[41]. - The company has a strong R&D capability, participating in product development for world-class brands like Amazon and HP, which strengthens its competitive edge[42]. - The company is in the sample stage for the high-current Type-C connector, aiming to meet market demand for 20V 12A, 240W fast charging[61]. - The semi-cut LED RJ connector is in mass production, designed to fit within customer enclosures[62]. - The company is in the trial production phase for the high-power socket power connector, which aims to reduce contact temperature and power loss[62]. - The multi-pin spring battery connector is in trial production, designed for wide contact area and dual contact points[62]. Customer and Supplier Relationships - The company has established stable partnerships with major international brands such as HP, Lenovo, and Acer, enhancing its market presence[32]. - The company maintains good relationships with suppliers, ensuring sufficient procurement of raw materials necessary for production[34]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥423,011,187.37, accounting for 53.75% of the annual total sales[57]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥186,342,748.30, representing 38.19% of the annual total procurement[58]. Investment and Expansion - The company has signed a significant investment in Thailand, establishing a subsidiary with a registered capital of 36 million Thai Baht, enhancing its operational footprint in Southeast Asia[56]. - The company plans to increase its investment in the Thai subsidiary by 214 million Thai Baht, aiming for 100% ownership[200]. - The company has committed to specific projects with a total investment of RMB 45.4 million, with a progress rate of 4.03% as of the reporting date[82]. Corporate Governance and Compliance - The company has a board of directors consisting of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring no reliance on the controlling shareholder[116]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure effective communication and transparency with investors[113]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate information dissemination[114]. Employee Management and Remuneration - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,158, with 491 in the parent company and 667 in major subsidiaries[152]. - The company has established a comprehensive broadband salary system and performance evaluation to motivate employees effectively[153]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 5.6947 million yuan[141]. - The remuneration decision for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors[141]. Risk Management - The company highlighted potential risks in its future development outlook, urging investors to remain aware of these risks[5]. - The company faces risks from declining demand in the notebook and consumer electronics sectors, which could lead to reduced orders and revenue[98]. - The company is monitoring foreign exchange market fluctuations closely, as its main revenue is denominated in USD, which exposes it to currency risk[100]. - The company aims to mitigate risks from intensified market competition by ensuring product quality and timely order delivery through effective operational processes[99]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.6 per 10 shares, based on a total of 170,200,000 shares[5]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 2.4 per 10 shares, totaling RMB 40,848,000.00, based on a total share capital of 170,200,000 shares[157]. - The cash dividend total for the year is RMB 44,252,000.00, representing 100% of the profit distribution total[158]. Internal Control and Audit - The internal control system was strictly implemented, with no significant defects identified in financial or non-financial reporting during the reporting period[161]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024[166]. - The company has not encountered any significant issues in the management and control of its subsidiaries during the reporting period[162]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively fulfills its corporate social responsibility, balancing the interests of shareholders, employees, and society[112]. - The company is committed to environmental responsibilities but has not disclosed specific measures taken to reduce carbon emissions[169]. - The company is focused on sustainable development, balancing economic benefits with social responsibilities[170].

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）持有信音科技（香港） 有限公司（以下简称"信音科技"）100%股权。为加强境外资金及业务管理，满足 境外企业经营发展的资金需求，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对 公司全资子公司信音科技现金增资 690 万美元。增资完成后，信音科技的注册资本 金将由 10 万美元增加至 700 万美元，仍为公司全资子公司。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有 关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、增资标的基本情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-023 信音电子(中国)股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本信息 （二）本次增资方式及增资前后的股权结构 本次增资前，公司持有信音科技 100%股权。本次增资完成后，信音科技的注册 资本由 10 万美元增加至 ...

金融界2025年3月31日消息，国家知识产权局信息显示，汕头市信音电子科技有限公司取得一项名为"一 种多规格限位贴合的电容生产用加热干燥箱"的专利，授权公告号CN 222688649 U，申请日期为2025年 2月。 专利摘要显示，本实用新型涉及电容加热干燥技术领域，具体是涉及一种多规格限位贴合的电容生产用 加热干燥箱，包括箱体、设置在箱体内部的多个支撑杆、滑动设置在支撑杆上且用于放置电容的放置板 和设置在箱体顶部用于对放置板顶部放置的电容进行加热的烘干机，加热干燥箱还包括放置调节机构和 均匀分散机构；放置调节机构设置在放置板的顶部，放置调节机构包括竖向调节板和横向调节板；放置 板的顶部开设有滑槽；竖向调节板具有多个并分别滑动设置在放置板开设的位移槽内；横向调节板具有 多个并分别滑动设置在竖向调节板的顶部。本技术方案通过放置板和放置调节机构。满足了不同规格电 容的限位贴合需求，提高了加热干燥箱的适用性和灵活性。 天眼查资料显示，汕头市信音电子科技有限公司，成立于2011年，位于汕头市，是一家以从事计算机、 通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本1000万人民币，实缴资本276万人民币。通过天 眼查大 ...