会议问题征集：投资者可于 2024 年 03 月 29 日 前访问网址 https://eseb.cn/1cTnCiRQu4w 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办信音电子(中国)股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-017 信音电子(中国)股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 773,957,506.90, representing a decrease of 11.42% compared to CNY 873,737,409.06 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 72,550,730.26, down 24.77% from CNY 96,435,643.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80,900,288.34, a decline of 27.15% from CNY 111,052,267.92 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.79% to CNY 149,801,155.19 from CNY 201,857,825.51 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.50, down 34.21% from CNY 0.76 in 2022[19]. - The company's total revenue for 2023 was 774 million CNY, a decrease of 11.42% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 73 million CNY, down 24.77% year-on-year[46]. Revenue Breakdown - Revenue from notebook computer connectors was 447 million CNY, accounting for 57.72% of total revenue, with a slight increase of 0.65% from the previous year[49]. - Revenue from automotive and other connectors was 128 million CNY, representing a decline of 27.43% year-on-year[50]. - Revenue from consumer electronics connectors was 184 million CNY, down 34.51% compared to the previous year[50]. Market and Industry Insights - The global connector market size is projected to reach 90 billion USD in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 5.97% from 2018 to 2022[31]. - The Chinese connector market size is expected to grow to approximately 205.7 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate of 6.11% over the past five years[32]. - The company operates in the connector industry, which is characterized by high customization and a strong correlation with the growth of downstream industries such as automotive and consumer electronics[33]. Research and Development - The company has developed a comprehensive technical system with 219 domestic patents and 164 international patents, including 12 invention patents, ensuring a strong competitive edge[42]. - The company has a robust R&D capability, participating in product development for world-class brands like Amazon and HP, which strengthens its custom design and production capabilities[43]. - The total R&D investment for 2023 amounted to ¥28,550,930.12, representing 3.69% of the operating revenue, an increase from 3.63% in 2022[61]. - The company plans to increase R&D investment in new connector products based on customer demand, including WTB and DDR connectors[90]. Operational Efficiency - The company has enhanced its production automation to improve efficiency and reduce costs, transitioning from manual assembly to semi-automated production[46]. - The company has reduced the average mold development cycle from 25 days to 18 days, improving its responsiveness to customer demands[42]. - The company is actively expanding into consumer electronics and automotive sectors, building a stable customer base in these new industries[45]. Cash Flow and Financial Management - Operating cash inflow decreased by 14.80% to ¥866,676,267.00 in 2023, while operating cash outflow decreased by 12.07% to ¥716,875,111.81[63]. - Investment cash inflow surged by 266.35% to ¥111,322,346.15, primarily due to cash management in 2023[64]. - Financing cash inflow increased dramatically by 8,665.60% to ¥924,888,708.82, attributed to funds raised from the company's listing[64]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to corporate governance and transparency, ensuring compliance with regulatory standards[101]. - The management team highlighted the importance of investor relations, aiming to improve communication and engagement with stakeholders[107]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[109]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,206, with 376 in the parent company and 830 in major subsidiaries[140]. - The professional composition includes 829 production personnel, 112 sales personnel, 118 technical personnel, 27 financial personnel, and 120 administrative personnel[141]. - The company plans to enhance employee training and development in 2024, focusing on improving overall professional standards and service levels[143]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.4 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 170,200,000 shares[3]. - The company reported a cash dividend of RMB 2.40 per 10 shares, totaling RMB 40,848,000, which represents 100% of the distributable profit[147]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[147]. Risk Management - The management highlighted potential risks in the company's future development outlook, urging investors to remain aware of these risks[3]. - The company faces risks related to technology innovation, performance decline, and market competition, necessitating continuous improvement in technology and manufacturing capabilities[92]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its main business revenue being primarily in USD, and it will monitor foreign exchange market fluctuations closely[94]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[98]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue, with a focus on innovative technology solutions[98]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[98].

信音电子（中国）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007766 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24GDOYC 信音电子（中国）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 ...

信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011001418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24APA3 信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 大华核字[2024] 0011001418 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的信音电子(中国)股份有限公司(以下简称信 音电子)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 信音电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张晓朋，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓朋先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月生， 中国国籍，经济师，上海社会科学院经济学专业博士。2005 年 7 月至今在上海 WTO 事务咨询中心任经济师、咨询师；2021 年 4 月至 2023 年 5 月任高斯贝尔独 立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 8 月至今任海睿斯企业咨询 （上海）有限公司监事。 二、独立董事年度履职情况 （1）2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-014 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 | 第八十条 股东（包括股东代理人）以 | | 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 | 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 | | 享有一票表决权。 | 权，每一股份享有一票表决 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准 备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为了推进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

信音电子(中国)股份有限公司 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部 控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内 部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控 制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公 司董事会授权由审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的 高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 2023年内部控制自我评价报告 信音电子(中国)股份有限公司全体股东: 为进一步规范公司的内部控制管理，增强公司的风险防范能力和规范运作水平， 保护广大投资者的合法权益，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下简称"公司"） 《内部审 计制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004 信音电子(中国)股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年 ...

信音电子( 中国) 股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001417 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 信音电子（ 中国）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的规定,就信音电子编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是信音电子管理层的责任。我们对汇总表所载资 ...