本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 72,550,730.26 元，累计未分配利润为 498,589,773.50 元；母公司 2023 年度实现净利润为 63,573,840.22 元，累计未分 配利润为 375,086,630.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 375,086,630.96 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计 2024 | 截至披露 | 2023 年 与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 主要交易内容 | 定价原则 | 年发生金 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 额 | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | SE（USA） | 关联方提供产品销 售推广服务 | 参考市场 价格 | 140.00 | 0.00 | 51.92 | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | SE（USA） | 向关联方销售商品 | 参考市场 | 10,000.00 | 1,342.72 | 6,221. ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-010 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 （二）监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2024 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于<2024 年度公司董事 薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）董事薪酬计划及津贴： 本公司有内部董事(在公司 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人们共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规， 以及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会 ...

信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险 管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《信音电子 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董 事会、监事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合 法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 单位：元 法定代表人：杨政纲 主管会计工作负责人：曾赐斌 会计机构负责人：刘艳华 第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | 信音(香港)国际控股有限公 | | | | | | | | 本公司存在补缴个别员工上 市前社保、公积金费用，控 | | | 际控制人及其 | | 控股股东 | 其他应收款 | | 1,408,200.58 | | 1,408,200.58 | | | 非经营性占 ...

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-008 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元， 扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,702,455.30 元， 其中：公司于募集资金到位之前利 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范 性文件和《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等 规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事 务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 1 信音电子（中国）股份 ...

信音电子（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 信音电子（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 投资决策权限 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其 他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。各项对外投资 审批权均在公司，公司控股子公司无权批准对外投资。如控股子公司拟进行对外投 资，应先将方案及材料报公司，在公司履行相关审议程序并通过后方可由控股子公 司实施。本制度所称"控股子公司"是指，公司持有其百分之五十以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济 1 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范信音电子（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策 ...