| | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 78,519.13 | 69,157.40 | 13.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,631.23 | 6,780.13 | 27.30% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,358.50 | 5,720.94 | 28.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,401.11 | 6,235.42 | 34.73% | | 基本每股收益（元/股） | 1.2317 | 1.1898 | 3.52% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.2315 | 1.1898 | 3.50% | | 加权平均净资产收益率 | 7.59% | 8.62% | -1.03% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 资产总额 | 133,749.77 | 140,608.06 | -4.88% | | 归属于上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥785,191,289.82, representing a 13.54% increase compared to ¥691,574,003.85 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥86,312,275.21, a 27.30% increase from ¥67,801,276.37 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,584,999.39, up 28.62% from ¥57,209,440.94 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.73% to ¥84,011,066.56 in 2023, compared to ¥62,354,203.24 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,337,497,679.93, a decrease of 4.88% from ¥1,406,080,553.60 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.32% to ¥1,103,185,906.41 at the end of 2023, down from ¥1,153,003,316.58 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.2317 for 2023, a 3.52% increase from ¥1.1898 in 2022[20]. - Total revenue for 2023 reached ¥785,191,289.82, representing a year-on-year increase of 13.54% compared to ¥691,574,003.85 in 2022[56]. - The pharmaceutical manufacturing sector accounted for ¥781,203,897.61, or 99.49% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.63%[56]. - Online sales surged by 490.68%, reaching ¥16,826,459.96, up from ¥2,848,669.45 in the previous year[56]. - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing sector improved to 51.31%, an increase of 1.06% from the previous year[57]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through research and development initiatives[4]. - The company anticipates continued growth in the pharmaceutical market, with a projected annual growth rate of 25% over the next three years[30]. - The company is focusing on innovation and aligning products with consumer value demands to sustain growth in a competitive market[30]. - The company has developed 21 exclusive products, with sales revenue from these products accounting for over 50% of its main business income[39]. - The company is developing several new products, including a new traditional Chinese medicine for pneumonia and a chemical drug for endometriosis, aiming to enhance its product line and market share[71]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, allocating an additional 50 million yuan to increase brand visibility[133]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[138]. - The company plans to invest 200 million yuan in R&D for new product development, focusing on innovative drug formulations[138]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue, with a focus on innovative therapies[192]. Corporate Governance and Compliance - The company has a strong emphasis on corporate governance and transparency in its financial reporting[4]. - The company’s financial statements have been audited and confirmed for accuracy by a registered accounting firm[9]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established three specialized committees: the Strategic Committee, the Nomination and Compensation Committee, and the Audit Committee, ensuring effective governance[119]. - The company maintains a high level of independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[125]. - The company has a complete and independent production, supply, and sales system, allowing it to set and achieve its operational goals independently[125]. - The company has an independent financial department with a standardized financial accounting system, enabling it to make financial decisions autonomously[126]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to investors[122]. - The company has designated the board secretary as the head of investor relations, enhancing communication and transparency with investors[123]. - The company is committed to strict compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[149]. Employee and Compensation Policies - The total remuneration paid to the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.1719 million[141]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to enhance employee recognition and retention[153]. - The company plans to conduct over 70 employee training sessions in 2024, utilizing a more suitable training management system[154]. - The company has implemented a stock incentive plan, approved by the board on September 26, 2023[160]. - The personal performance evaluation for incentive recipients is based on the company's performance, with a 100% attribution ratio for those rated as excellent or good[165]. Environmental Responsibility - The company has obtained a pollution discharge permit for Sichuan Enwei Pharmaceutical Co., valid from August 12, 2023, to August 11, 2028[176]. - The total investment in environmental governance and protection by the company's subsidiaries exceeded 1.9 million yuan, with an environmental protection tax payment of 57,800 yuan[178]. - The company has established an online monitoring system for water pollution, continuously tracking key parameters like COD and ammonia nitrogen, with real-time data linked to environmental authorities[177]. - The company has actively engaged in environmental protection, adhering to national laws and promoting green low-carbon practices in its operations[183]. - The company reported a total discharge of 48.923 tons of wastewater, with key pollutants such as COD at 24.730 tons and ammonia nitrogen at 0.620 tons, all within regulatory limits[176]. Shareholder Relations and Commitments - The company has implemented a clear profit distribution policy, ensuring transparency and fairness in dividend distribution to shareholders[181]. - The company plans to strictly implement its profit distribution policy, focusing on reasonable returns to shareholders[193]. - The company reported a significant commitment to fulfill all public promises made during its initial public offering and listing on the Growth Enterprise Market[196]. - The shareholders have pledged to take measures to protect the rights of the company and its investors in case of any unfulfilled commitments due to uncontrollable circumstances[196]. - The company will ensure compliance with the relevant regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[190].

恩威医药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控 制的自我评价报告执行了鉴证工作。 恩威医药公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对恩威医药公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 ...

2023 年是公司上市后的第一个完整会计年度，面对内需不振、行业格局多 变的复杂外部环境，公司董事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营 销工作，努力开拓市场，向市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素 向市场急需的品种倾斜，满足市场需求；三是推进并购项目落地、加大研发投入， 为公司未来发展做好战略储备；四是实施股权激励计划，健全长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性；五是启动公司 薪酬体系改革，优化组织架构、编制了岗位说明书、建立覆盖全员的科学的薪酬 体系和晋升机制。通过以上措施，有效克服和降低了不利因素带来的负面影响， 公司全年取得了较好的经营业绩。 报告期内主要经营指标如下： 恩威医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：薛刚董事以通讯方式参会及表决），会议由公司董事长薛永江先生召集 和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年 年度股东大会上进行述职。公司董事会对 2023 年在任独立董事的独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于恩威医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 专项说明（续） XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股股份有限公司 本专项说明仅供恩威医药公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医 药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0 ...

恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年度在任独 立董事共 3 人，分别为冯建先生、漆小川先生、闫雯女士。根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的 相关规定，公司 2023 年在任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司在任 3 位独立董事均符合《管 理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、 董监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系不受 公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 2、上述人员不存在不得担任公司独立董事的任何情形； 3、2023 年内，上述人员始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《管 理办法》《规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务，行使权利；自 2023 年下半年新规颁布后，各独 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024- 024 恩威医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过复核审计机构出具的内部控制鉴证报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，对恩威医药内部控制 制度的建立及执行情况进行了核查。 二、恩威医药内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元， ...