根据中国证监会《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定及要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资 金情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和公 司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为广东德尔玛科技股份有限公司《（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表独 立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见 经审核，独立董事认为：公司控股股东为公司向金融机构申请授信额度提供 担保，公司接受关联方无偿提供担 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-017 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等深圳证券交易 所业务规则及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一） 向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他 企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （二） 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券投 资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产 品投资； （四） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， ...

广东德尔玛科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《广 东德尔玛科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合中国证监会规 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-019 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 1,231,109,387.44 | | 减：募集资金累计使用金额 | | | 329,658,718.13 | | 其中：本期使用金额 | | | 329,658,718.13 | | 加：理财收益及利息收入扣手续费净额 | | | 2,483,686.33 | | 2023 年 6 月 30 | 截至 | 日募集资金余额 | 903,934,355.64 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-020 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9: ...

广东德尔玛科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募 集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管 理工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东德尔玛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 25日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司佛山市水护盾科技有限公司（以下 简称"佛山水护盾"）建设项目工程提供担保的担保公司提供 1,500 万元反担保。本次 反担保事项生效后，公司及控股子公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次 担保事项尚需股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、被 ...