广东德尔玛科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东德尔玛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢军、纪建斌 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东德尔玛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 1 企业性质：有限责任公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对德尔玛接受关联方担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议 案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山 市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、 交通银行股份有限公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东德尔玛科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 | | 注册会 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和即时通 讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （二）利润分配预案的合法性、合规性 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕7-642 号《审计报 告》，公司合并报表 2023 年度实现归母净利润为 108,728,562.65 元，母公司净利润 80,852,584.45 元，按照 10%提取法定盈余公积 8,085,258.45 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 371,686,932.18 元，公司合并报表未分配利润为 571,324,103.34 元。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-016 综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前提下， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 广东德尔玛科技股份有限公司 关 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资格证书复印件………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称德尔玛公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的德尔玛公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德尔玛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为德尔玛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德尔玛公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务 ...

广东德尔玛科技有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制 度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）2023 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,153,275,597.05 | 3,306,645,703.17 | -4.64% | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-013 广东德尔玛科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将 相关事项公告如下： 一、会议召开日期和时间 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 二、会议召开方式、参与方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡铁强、副总经理 Alex Rishoej、财务负责人孙斐、董事会秘书孙秀云、独立董事谢军。 三、问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15： ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-011 广东德尔玛科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"） 抵御外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 4,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超 过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，保荐机构出具对公司无异议专项核查意见。本事项无需提交 股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及 技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司开展套期保值业务详细情况如下： ...