证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-021 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨 关联交易的议案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟在 2023 年 8 月向上 海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行分别申请综 合授信额度预计不超过 18,000 万元、不超过 10,000 万元，申请具体授信金额及方式以 各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控 股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称"飞鱼电器"）拟对公司申请上述授 信总额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。提供担保期间不收取 担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和期限等按 与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 关 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司按照公司章程的规定设置独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少包括 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 1 以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

章 程 1 广东德尔玛科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 9144060657969491XK。 广东德尔玛科技股份有限公司 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,231.25 万股，并于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东德尔玛科技股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 ...

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政 法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-016 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 同日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

经充分了解本次关联交易的背景情况，此次公司控股股东为公司向金融机构 申请授信额度提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联 交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将（ 关于公司接受关联方 担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：谢军、纪建斌 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 广东德尔玛科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）将于 2023 年 8 月 25 日 召开第一届董事会第二十六次会议审议（ 关于公司接受关联方担保暨关联交易的 议案》。根据 广东德尔玛科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 和公司（ 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对上述议案进 行了事前审查，我们认为： 2023 年 8 月 25 日 ...