广东德尔玛科技股份有限公司股权激励计划自查表 4 / 4 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-028 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 9 日通过邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实 施将有利于进一步 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 票。 符 ...

2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东德尔玛科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 序号 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数 | 总股本 | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 孙斐 | 1 | 副总经理、财务总监 | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0.03% | | 孙秀云 | 2 | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0 ...

北京达辉律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 7 月 | | 释义 3 | | --- | --- | | | 正文 7 | | 一、 | 本激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本激励计划的合法合规性 8 | | 三、 | 本激励计划应履行的法定程序 19 | | 四、 | 本激励计划的信息披露 20 | | 五、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 六、 | 结论意见 21 | 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： | 德尔玛、本公司、公 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 激励计划（草案）/本 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-031 广东德尔玛科技股份有限公司 关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易 及放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权 激励暨关联交易及放弃优先认缴出资权的议案》，该事项已经公司全体独立董事过半 数同意。具体情况如下： 一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述 为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助 力上海水护盾健康科技有限公司（以下简称"上海水护盾"）实现战略目标并保持长 期稳健发展，上海水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的 股份来源为上海水护盾向激励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不 超过行权后上海水护盾注册资本总额的 8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额 22,800 万元计算，即激励对象可认购不超过 2,213.7137 万 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-029 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请并召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日上午 ...

证券简称：德尔玛 证券代码：301332 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 德尔玛、本公司、 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东德尔玛 | | 告 | 指 | 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）之独立财 2024 | | | | 务顾问报告》 | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-030 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事纪建斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人纪建斌符合《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据公司其他独立董事 的委托，独立董事纪建斌作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决 权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事纪建斌，截至本公告披露 日 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月9日通过邮件 ...