证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-011 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年3月17日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-010 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-014 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议及第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公 司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预 ...

10派1.6元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3569.15万股，累计占流通股比： 62.47%，较上期变化： 202.69万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波康运福股权投资有限公司 | 1152.00 | 20.16 | 不变 | | 宁波瑞光创业投资合伙企业(有限合伙) | 684.00 | 11.97 | 不变 | | 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 480.00 | 8.40 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 428.49 | 7.50 | 176.50 | | 珠海和谐康健投资基金(有限合伙) | 215.52 | 3.77 | 不变 | | 易方达医药生物股票A | 206.12 | 3.61 | 新进 | | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 126.69 | 2.22 | 43.11 | | 宁波瑞明股权投资有限公司 | 115.20 | 2.02 | 不变 | | 嘉实增长混合 | 90.73 | 1.59 | 新进 | | 深圳市创新投资集 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥744,004,107.53, representing a 3.14% increase compared to ¥721,373,143.26 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.73% to ¥140,221,109.92 in 2024 from ¥162,532,309.24 in 2023[17]. - The basic earnings per share fell by 29.33% to ¥1.47 in 2024, down from ¥2.08 in 2023[17]. - Total assets increased by 12.65% to ¥2,336,225,321.98 at the end of 2024, compared to ¥2,073,816,068.79 at the end of 2023[17]. - The company reported a significant cash flow from operating activities of ¥154,761,543.31 in 2024, a decrease of 19.63% from ¥192,563,279.98 in 2023[17]. - The weighted average return on equity decreased to 7.86% in 2024 from 9.75% in 2023, reflecting a decline of 1.89%[17]. - The company reported a total of 25,939,707.36 in non-operating income for 2024, a decrease of 22.5% from 33,602,825.26 in 2023[24]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 6,077,664.64, down 50.9% from 12,379,283.56 in 2023[23]. - The company incurred a loss of 69,386.11 from the disposal of non-current assets in 2024, compared to a loss of 22,880.74 in 2023[23]. - The fair value changes from financial assets and liabilities held by the company amounted to 24,948,246.49, a decrease of 9.1% from 27,442,205.56 in 2023[23]. Operational Highlights - The company operates as a Contract Research Organization (CRO), providing integrated drug clinical development services, which is a significant growth area in the pharmaceutical industry[26]. - The demand for "First-in-class" and "Best-in-class" products is increasing, indicating a shift in the pharmaceutical development landscape that the company is positioned to capitalize on[27]. - The company has established a comprehensive R&D service system since its inception in 2008, enhancing its capabilities in clinical trial operations and management[28]. - The company offers a range of services including clinical trial operation services, site management services, and data management and statistical analysis services, which are critical for drug development[28][30][32]. - The internationalization of drug research and regulatory standards presents new opportunities for the company to expand its offshore and cross-border services[27]. - The company has seen steady growth in business scale and rapid profit improvement, positioning itself as a leading clinical CRO in China[28]. Revenue Breakdown - The company achieved a total revenue of ¥744.00 million in 2024, representing a year-on-year increase of 3.14% compared to ¥721.37 million in 2023[45]. - The revenue from clinical trial operation services was ¥319.97 million, accounting for 43.00% of total revenue, which is a decline of 9.74% from ¥354.49 million in 2023[47]. - The revenue from data management and statistics services increased by 26.35% to ¥100.68 million, up from ¥79.68 million in 2023, representing 13.53% of total revenue[47]. - The company expanded its international presence, with overseas revenue increasing by 69.04% to ¥79.42 million, compared to ¥46.98 million in 2023[47]. - The clinical pharmacology services segment generated ¥32.21 million in revenue, accounting for 4.33% of total revenue, reflecting a decrease of 10.74% from ¥36.08 million in 2023[48]. Investment and Cash Flow - The company reported a significant reduction in financial expenses by 35.07%, primarily due to decreased interest income[55]. - Operating cash inflow decreased by 0.58% to ¥778,898,821.51 in 2024, while cash outflow increased by 5.63% to ¥624,137,278.20[61]. - Net cash flow from operating activities fell by 19.63% to ¥154,761,543.31, primarily due to increased payments to employees and for goods[61]. - Investment cash inflow dropped by 30.54% to ¥3,073,858,332.62, while cash outflow decreased by 39.22% to ¥3,118,189,809.12[61]. - The company reported a significant increase in goodwill, rising to ¥85,601,229.60, accounting for 3.66% of total assets[66]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 95,605,456 shares[3]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and alignment with the company's development[104]. - The company has held 4 shareholder meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements for decision-making processes[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has conducted 12 meetings in compliance with relevant laws and regulations[101]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[107]. Risks and Challenges - The company faces risks from regulatory changes in the clinical trial outsourcing business, which could impact operational performance[87]. - The competitive landscape in the CRO industry is intensifying, with both domestic and international players increasing their presence in the market[89]. - The company is in a growth phase, with limited capacity to withstand market risks, which could affect future performance[91]. - Rising human resource costs are a significant concern, with potential increases in salaries and social insurance leading to higher operational costs and reduced profit margins[94]. - The execution cycle of some research service contracts is long, posing risks of delays or terminations, which could negatively impact future revenue and profitability[92]. Employee and Management Insights - The company reported a total of 2,208 employees at the end of the reporting period, with 1,670 from major subsidiaries and 538 from the parent company[149]. - The employee composition includes 2,076 technical personnel, 33 sales personnel, 32 financial personnel, and 67 administrative personnel[149]. - The company has established a complete and fair salary management system, aligning employee compensation with job value and performance evaluation results[150]. - The company emphasizes training for new employees to quickly understand corporate culture and business operations, enhancing overall employee quality and work efficiency[151]. - The company plans to implement a 2024 employee stock ownership plan, which was approved in the second extraordinary general meeting with a participation rate of 63.70%[116]. Corporate Social Responsibility - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[172]. - The company has committed to improving its corporate culture and enhancing employee engagement to boost economic performance[172]. - There are no reported actions regarding poverty alleviation or rural revitalization initiatives[177].

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-016 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的 限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理 办法》等文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 ...

二、内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 （一）内部控制评价范围 公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股 份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）的委托，担任诺思格 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务 办理指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简称"中国"）其他 相关法律、法规及规范性 ...

关于 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003287 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华文 三 中国·北京 二〇二五年三月二十七日 诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"诺恩格公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2025）第 110A004599 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,诺思格公司编制了本专 ...