证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-025 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期一年，总裁连聘可以连任。 2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。 公司董事会继续聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、 张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为 公司董事会秘书，任期一年。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监 的议案已经审计委员会审议通过。 以上人员的简历请见附件。 二、公司董事会秘书联系方式 杭州天元宠物用品股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 现就提名 宋永高 为 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭 州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-026 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 18 日召开本公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先 生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-022 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运转，现公 司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行监事会换届选举。经公司监 ...

会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-021 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次 会议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通 讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公 司根据《公司法》 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-020 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-016 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 书面通知于2025年2月11日发出，会议于2025年2月19日在在浙江省杭州市临平区宁桥大 道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 监事会认为：对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监 事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。 表决结果：3 票赞同、0 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-015 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次 会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。 二、审议通过《 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-018 杭州天元宠物用品股份有限公司 2、本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2025 年 2 月 19 日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 57 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次股权激励计划采取的激励工具为限 ...

预留授予激励对象名单的核查意见 杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象为在公司（含分、子 公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，均为与公 司存在聘用或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事。 3、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股票的条件已成就。 4、本次激励计划预留授 ...