浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2026）第0350号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下 称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受杭州 天元宠物用品股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派叶乃涛、汪兴龙律师（下称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性 等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行审查，查阅本 所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料，并对有关事实进行必要的核查和验 证。 本所律师同意 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-011 杭州天元宠物用品股份有限公司 （1）会议时间 ①现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场会议地点 浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、部门 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-012 杭州天元宠物用品股份有限公司 3、公司通过中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情 况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 1 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自 ...

Group 1 - The company, Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd., has established a special account for the raised funds and signed a four-party supervision agreement to manage the funds effectively [3][4]. - The company raised a total of RMB 112,455.00 million from the public offering of 22.5 million shares at a price of RMB 49.98 per share, with a net amount of RMB 100,717.30 million after deducting issuance costs [2]. - The funds will be specifically allocated to the "Tianyuan Pet Vietnam Pet Cage Project," with the establishment of a special account in Vietnam for fund management [3][4]. Group 2 - The four-party supervision agreement involves the company, its wholly-owned subsidiary YUE WANG VIET NAM COMPANY LIMITED, Agricultural Bank of China Hanoi Branch, and CITIC Securities [6][8]. - The special account will only be used for the project and will not hold non-raised funds, with a total amount not exceeding RMB 26,500 million [6][8]. - The agreement stipulates that the Agricultural Bank must provide monthly account statements and that any withdrawals exceeding RMB 50 million or its equivalent must be reported to CITIC Securities within five working days [8][9].

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并 签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-010 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 5 日出具的《关于同意杭州天元 宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中信证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万 元，减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,717.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕626 号）。 二、本次募集资金专项账户开立及四方监管协议签订情况 公司于 2024 年 9 月 29 ...

Core Viewpoint - The company confirmed that the acquisition of a brand will not trigger any cooperation restrictions from brand owners, ensuring no revenue loss in its existing pet food business [1] Group 1 - An investor inquired about potential channel exclusivity clauses related to brands like Mars and Royal Canin, which the company currently represents [1] - The company reassured investors that the acquisition will not lead to any financial losses in its current pet food operations [1]

Group 1: Restructuring Progress - The Shenzhen Stock Exchange has resumed the review of the company's plan to issue shares and pay cash to acquire 89.7145% of Taotong Technology on November 29, 2025, with a commitment from the target company to achieve a net profit of no less than 73 million yuan in 2026 [2] - The completion of the restructuring is expected to enhance the company's online sales capabilities [2] Group 2: Company Status - On January 29, 2026, the company announced plans to grant 2.81 million restricted shares to no more than 100 incentive targets at a price of 15.02 yuan per share, with a maximum validity period of 60 months, aimed at improving the employee incentive mechanism [3] - On February 6, 2026, the company held its 15th meeting of the fourth board of directors to review documents related to the expected daily related transactions for 2026, which may impact daily operations in 2026 [3] Group 3: Industry Policy Status - The newly revised "Public Security Administration Punishment Law of the People's Republic of China" will take effect on January 1, 2026, requiring safety measures for pets, which is expected to drive demand for products such as leashes [4] - The company has already laid out relevant product lines in anticipation of this demand [4] - The company needs to continuously monitor competition, cost pressures, and subsequent financial data disclosures in the pet industry [4]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-009 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"） 《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的相 ...

Summary of Tianyuan Pet's Conference Call Company Overview - **Company**: Tianyuan Pet - **Industry**: Pet Products and Food - **Key Financials**: In 2025, the company achieved nearly 2.3 billion yuan in revenue and a profit of 56 million yuan [3][4] Strategic Plans - **Market Expansion**: The company plans to deepen its global supply chain and online-offline channels by 2026, aiming to increase market share [2][3] - **Brand Development**: Introduction of the proprietary brand "Palast" to focus on the domestic market, with an emphasis on improving gross margins and net profits [2][3] - **Acquisition Strategy**: The acquisition of Taotong Technology is intended to leverage its experience in the fast-moving consumer goods sector to reduce promotional costs for the proprietary brand and enhance effectiveness [2][5] Financial Performance - **Gross Margin Improvement**: The gross margin for pet food increased due to the selection of high-quality customer orders, which improved overall efficiency. The company is expected to continue this trend by focusing on orders with favorable payment terms [2][5] - **Sustainable Growth**: The company emphasizes stable growth and is cautious about setting short-term quantitative targets for its proprietary brand, focusing instead on foundational work and team building [6] Production Capacity and Infrastructure - **New Factory Development**: The New Source Pet Food Factory is a crucial addition to the industry ecosystem, with established domestic and international benchmarks. The focus is on actual team development to drive steady performance [7] - **Vietnam and Cambodia Operations**: The Vietnam factory is undergoing expansion with government investment approval, which will significantly increase capacity. The Cambodia factory is currently operating under a leasing model and will maintain its status until the Vietnam expansion is completed [8] Collaborative Efforts - **Tap Platform Integration**: The Tap platform serves as a supply chain link to various stores and is expected to create synergies with the proprietary brand in 2026 [4][9] - **Product Development**: The company is focused on developing a range of pet products, including cat trees, mats, clothing, cat litter, and bathing products, while relying on traditional channels and partnerships for promotion [10] Future Considerations - **Acquisition Potential**: The company is open to considering acquisitions of other brands to enhance its capabilities and achieve business expansion goals if suitable targets arise [11]

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开 展不超过 8,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司预计外 汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美元。 2、交易方式 为有效规避和降低汇率波动对经营业绩及现金流造成的潜在风险，锁定进出 口业务的成本与收益，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展外汇套期保值业务。基于公司实际经营需求、外汇业务规模及风险管理要求， 现将本次外汇套期保值业务的可行性分析说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率 波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利 影响，保障公司经营稳定性，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为 目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。本次外汇 套期保值业务的资金规模与公司实际业 ...