国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问声明与承诺 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 国泰海通证券股份有限公司接受杭州天元宠物用品股份有限公司的委托，担 任本次杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 报告。 本报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-018 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （四次修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因对本次交易方案进行调整，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》进行 了修订、补充和完善，编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。具 体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭 州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（三 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-015 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司为"天元 宠物越南宠物笼具项目"开立募集资金专户，并就上述募集资金专户与公司全资 子公司太平越旺有限公司、农业银行河内分行、中信证券签订《募集资金四方监 管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十七次 会议决议公告》（公告编号：2025-015）。 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据中国证 监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了"天元宠物越南宠 物笼具项目"募集资金专户，并于近日与越旺越南有限责任公司、农业银行河内 分行及中信证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的 存放和使用进行监督。 重新签 ...

Group 1 - The company has appointed senior management personnel, including Mr. Xue Yuanchao as President for a three-year term, and Mr. Jiang Lingbing, Ms. Yu Xiaochun, and Mr. Zhang Zhongping as Vice Presidents, with Mr. Zhang also serving as CFO for a one-year term [1][2] - Mr. Xue Yuanchao will also serve as the Chairman of the Board, ensuring the independence of the company's operations and finances as per the company's articles of association [2] - The appointments have been approved by the Board of Directors and relevant committees, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][15] Group 2 - The company has established internal systems to delineate the powers and responsibilities of the Board and the President, ensuring clear governance and operational order [2] - The appointed senior management personnel possess the necessary professional qualifications and experience, meeting the requirements set forth by relevant laws and regulations [2][8][11] - The company has implemented measures to prevent fund occupation by controlling shareholders and related parties, enhancing corporate governance [2] Group 3 - Mr. Xue Yuanchao holds 30,592,769 shares, representing 24.11% of the company's total shares, making him the actual controller and major shareholder [7] - Mr. Jiang Lingbing holds 14,711,269 shares, accounting for 11.59% of the total shares [9] - Ms. Yu Xiaochun holds 54,000 shares, which is 0.04% of the total shares, and Mr. Zhang Zhongping holds 40,000 shares, representing 0.03% of the total shares [10][12]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月27日，天元宠物发布公告称，2026年2月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，继续聘任薛元潮先生为总裁，任期三年；继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生为副总 裁，并聘任张中平先生为财务总监，任期一年。薛元潮先生将同时担任董事长与总裁，公司已通过章程 及内部制度明确权责边界，确保治理合规。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——2月井喷！中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五，国产算力需 求正经历指数级增长 （记者 王晓波） 每经AI快讯，天元宠物2月27日晚间发布公告称，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年；同意继续聘任江灵兵 先生、虞晓春女士、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，任期一年。公司控股 股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。上述聘任的高级管理人员已经第四届董事 会提名委员会第二次会议资格审查通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-013 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本次聘任的高级管理人员已经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查 通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将有关情况公告如下： 2026 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年； 同意继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平 先生为公司财务总监，任期一年。 公司控股股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。公司 已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东应保证公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；同时， 公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等内部制度合理界 定董事会和总裁的职权边界，确保权责清晰、运作有序；此外，公司制定 ...

Core Viewpoint - The company, Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd., has approved the 2026 Restricted Stock Incentive Plan during its board meetings held on January 28, 2026, and disclosed relevant information accordingly [1]. Group 1: Incentive Plan Details - The company has implemented necessary confidentiality measures regarding the 2026 Restricted Stock Incentive Plan and registered all insiders who have access to the plan's information [2]. - The company conducted a self-examination of stock trading activities by insiders during the six months prior to the public disclosure of the incentive plan, specifically from July 28, 2025, to January 28, 2026 [2]. Group 2: Insider Trading Examination - During the self-examination period, only one insider, Mr. Li An, engaged in stock trading, while other insiders did not participate in any trading activities [3]. - Mr. Li An's stock purchase was made without knowledge of the incentive plan details, and his trading was based on independent market judgment, indicating no misuse of insider information [3]. Group 3: Compliance and Conclusion - The company adhered to relevant laws and regulations throughout the planning of the incentive plan, ensuring that only a limited number of personnel were involved and that appropriate confidentiality measures were in place [5]. - No insider trading or leakage of information related to the incentive plan was detected among the insiders during the specified period [5].

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 was held on February 25, 2026, with no resolutions being rejected [1] - The meeting combined on-site voting and online voting, with the online voting period from 9:15 to 15:00 on the same day [3][1] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Xue Yuanchao [4][5] Attendance - A total of 125 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 76,618,556 shares, which is 60.3758% of the total voting shares [6] - Among them, 9 shareholders attended in person, representing 76,290,396 shares (60.1172%), while 116 participated via online voting, representing 328,160 shares (0.2586%) [7][6] Resolutions and Voting Results - The following resolutions were passed during the meeting: 1. The proposal regarding the "2026 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" was approved with 76,393,116 votes in favor (99.9215%) [10] 2. The proposal for the "Implementation Assessment Management Measures of the 2026 Restricted Stock Incentive Plan" was approved with 76,392,116 votes in favor (99.9202%) [12] 3. The proposal to authorize the board of directors to handle matters related to the 2026 Restricted Stock Incentive Plan was approved with 76,392,116 votes in favor (99.9202%) [13] 4. The proposal regarding the expected daily related party transactions for 2026 was approved with 76,514,916 votes in favor (99.9169%) [14] 5. The proposal to conduct foreign exchange hedging business was approved with 76,557,316 votes in favor (99.9201%) [15] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures complied with the relevant laws and regulations, including the Company Law and the rules for shareholder meetings [5][16] - The legal opinions provided by Zhejiang Liuhe Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting and its resolutions [16] Insider Information Management - The company conducted a self-examination of insider trading related to the 2026 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that only one insider, Mr. Li An, engaged in stock trading during the self-examination period, and it was determined that he was unaware of the plan details at the time [20][19] - The company adhered to confidentiality measures and proper registration for insiders involved in the plan [19][20]