第一章 总 则 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，按照法律法规、中国证监会和公司章程的规定，履行下列职责： （一）参与董事会决策并对 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要对公司财务信息、内部控制、内外 部审计等工作进行监督，其提案应当提交董事会审议决定。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 第二章 薪酬的构成及确定 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《杭州天元宠物用品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、高级管理人员的薪酬管理，包括公司董事、总 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才； （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 标准与方案，制定其考核标准并实施考核，同时负责监督对公司薪酬制度的执行 情况。 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规 范公司董事会战略与 ESG 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州 天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展和环境、社会 及管治政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-106 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 林敏子女士已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，具 备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书 的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、副总裁、董事会秘书聘任情况 经公司董事长、总裁薛元潮先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第 一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘 书，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 叶青先生被聘任为公司董事会秘书后，董事长、总裁薛元潮先生将不再代行公司 董事会秘书职责。 叶青先生已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，熟悉 证券相关的法律法规，恪守职业道德，专业知识 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-105 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；同日召开了第 四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 52 名激励 对象，对合计 90.28 万股第二类限制性股票进行归属。截至归属股份登记工作完 成 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-108 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 薛雅利女士担任公司副总裁的原定任期为自 2025 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 24 日。截至本公告披露日，薛雅利女士直接持有公司股份 7,031,832 股，占公 司总股本的 5.54%。薛雅利女士与公司控股股东薛元潮先生为兄妹关系，二人为 一致行动人；薛元潮先生、薛雅利女士及薛元潮先生控制的杭州同旺投资有限公 司和杭州乐旺股权投资管理有限公司合计持有公司股份 61,413,727 股，占公司总 股本的 48.39%。 薛雅利女士承诺将继续严格履行其做出的相关承诺，并严格遵守《公司法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对其所持股份进行管理。 1 薛雅利女士在担任公司副总裁期间的勤勉尽责、恪尽职守，公司对薛雅利女 士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州天 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-107 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式，根据有关规定，提请召开本次股东大会的有关事项如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份 有限公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-104 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2025 年 11月 21日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区9 号楼召开， 采取现场会议的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。 经审议，监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期合计90.28万股第二类限制性股票已完成归属，公司总股本由12,600 万股变更为12,690.28万股，注册资本由人民币12,600万元变更为12,690.28万元， 同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订；同时，根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 11月 21日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-103 杭州天元宠物用品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 ...