杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 二、公司主要资产、费用构成和现金流量表变动情况 报告期内，公司期间费用及占营业收入的比重情况如下： 单位：元 1、资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 307,334,012.03 | 11.47% | 508,859,776.89 | 19.80% | -8.33% | 系公司本年度现金分红、股份 回购、新增对外投资及购买的 | | | | | | | | 理财余额增加。 | | 应收账款 | 365,907,301.26 | 13.65% | 236,155,7 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-057 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司因筹划本次交易事项，经申请，公司股票（证券简称：天元宠物， 证券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易 日，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日披露的《杭州天元宠物用品股份有限 公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-027）和 2025 年 3 月 8 日披露的《杭州天元宠物用品股份有 限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展 公告》（公告编号：2025-030）。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 投资者查阅。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天元宠物公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于天元宠物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天元宠物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 天健审〔2025〕4400 号 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天元宠物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天元宠物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天元宠物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-052 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开本公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 1 表决结 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-053 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会 议通知于2025年4月1日发出，会议于2025年4月11日在浙江省杭州市临平区宁桥 大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-054 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议 书面通知于 2025 年 4 月 1 日发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、虞晓 春以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人薛元潮、主管会计工作负责人张中平及会计机构负责人(会计 主管人员)袁国芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司未来经 营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 ...