证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-056 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，根据相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更日期 本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计 准则解释第18号》。 3、变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 4、变更后公司采 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对天元宠物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、天元宠物 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司在内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内部控 制规范体系与相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司在内部控制评价报告 基准日，未发现非财务报告内部控 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-048 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚 持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了 公司《2024 年度审计报告》。为保持公司审计工 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）聘请的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性以及实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围涵盖母公司及全部控股子公司的各项业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及全部控股子公司，纳入合并范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入的100%。 本次内部控制评价围绕内部环境、风 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照法律法规以及公司内控制度等有关要求，独立有效地履行了职 责。报告期内，监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，积极履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。监事会对任期 内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事 会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发 展的目标。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履职，共召开 9 次会议，会议的召集、召开等相关 事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结 果合法有效。 届次 召开日期 审议议案 第三届监 事会第九 次会议 2024 年 1 月 25 日 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于部分超募资 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-049 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,4 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-051 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、 应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并 进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生 减值损失的相关 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事余景选、陈斐、宋永高的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 通过核查独立董事余景选、陈斐、宋永高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 14 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司 11 ] | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的利 | | 2024年度偿还累计发生 | 2024年期末 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | 息 | 金额 | 占用资金余额 | મિર્ | 占用性质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、 रों 不益制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属专业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 203093 | 一 | 一 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...