Core Points - Tianyuan Pet announced the resignation of non-independent director and vice president Xue Yali due to adjustments in the company's governance structure [1] - Xue Yali will continue to serve as a non-independent director and in other roles within the company after her resignation [1] - The resignation is not expected to impact the company's normal operations and management [1]

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Tianyuan Pet regarding the appointment of Mr. Ye Qing as the Vice President and Secretary of the Board of Directors [2]

Group 1 - Tianyuan Pet announced the appointment of Mr. Ye Qing as Vice President and Secretary of the Board, effective from the date of approval by the ninth meeting of the fourth Board of Directors until the end of the current Board term [1] - The company also appointed Ms. Lin Minzi as the representative for securities affairs, with the same term as Mr. Ye Qing [1] - As of the announcement, Tianyuan Pet has a market capitalization of 3.6 billion yuan [1] Group 2 - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianyuan Pet is as follows: pet supplies account for 50.72%, pet food for 46.55%, other main businesses for 2.62%, and other businesses for 0.11% [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Tianyuan Pet (SZ 301335) held its fourth board meeting on November 21, 2025, to discuss the appointment of a securities affairs representative and other related documents [1] - For the first half of 2025, Tianyuan Pet's revenue composition was as follows: pet supplies accounted for 50.72%, pet food for 46.55%, other main business for 2.62%, and other business for 0.11% [1] - As of the report date, Tianyuan Pet's market capitalization was 3.6 billion yuan [1]

杭州天元宠物用品股份有限公司章程 杭州天元宠物用品股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附 则 51 | 杭州天元宠物用品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由有限责任公司杭州天元宠物用品有限公司按经审计的账面净资产 折股整体变更发起设立的股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）和 全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司购买、出售资产交易中资产总额或者成交金额（以两者中较 高者作为计算标准）按交易类型连续 12 个月内累计金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事候选人、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会，委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬和考核委员会及战略与 ESG 委员会成员 各 3 名，全部由董事组成。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数，并由独立董事担任召集人。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定， ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 前款所称董事包括公司独立董事、非独立董事、职工代表董事，高管包括公 司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员离职需严格遵守法律法规及《公司章程》 的要求，公司需及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职信息，确保其 离职不影响公司正常经营和治理结构稳定性，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续 在公司及 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《杭州天元宠物用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事（非独立董事）及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事（非独立董事）及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高管人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会 认定参照高级管理人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...