山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币50,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：301337 证券简称：亚华电 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位 ...

进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对亚华电子使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2023 年 5 月 19 日出具了"容诚验字[2023]230Z0121 号"《验资报告》。为 规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户 银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。 东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-040 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于2023年12月25日（星期一）14:00召开2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十一次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

山东亚华电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件和《山东亚华电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资公司除 外)； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开发 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-038 山东亚华电子股份有限公司 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，考虑 适当宽松的备用额度，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值 外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额 度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金 的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自股东大会 审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授 权代理人办理相关事宜。 二、对公司的影响 本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公 司财务状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。 本次授信事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 第三届董事会第十一次会议决议。 山东亚华电子股份有限公司董事会 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-039 山东亚华电子股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第三届 董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据公 司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，公司2024年拟与公司控股股东深圳中亚 华信科技有限公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币432,000.00元，与公司实 际控制人耿斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币156,000.00元。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，关联 股东深圳中亚华信科技有限公司、耿玉泉、耿斌尚需回避表决。本次日常关联交易预 计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部 门批准。 （二）预计日常关联交易 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中巩家雨、张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 监事会认为：本次拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集 资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 40,0 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-036 本次被认定为"国家知识产权示范企业"，对公司业绩不会产生重大影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 2023年新确定的国家知识产权示范企业名单 山东亚华电子股份有限公司 关于公司被认定为国家知识产权示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国家 知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为"2023年新确定的国家知 识产权示范企业"。国家知识产权示范企业的评选工作，是根据《国家知识产权 局办公室关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知 办函运字〔2023〕572号）要求，经企业申报、组织测评、地方知识产权管理部 门推荐，由国家知识产权局审核并公示。 此次认定结果，是对公司长期重视技术创新能力的肯定，将有助于进一步增 强公司核心竞争力。未来，公司将继续完善知识产权保护体系， ...

山东亚华电子股份有限公司 关于公司获评国家级工业设计中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-035 二、备查文件 第六批国家级工业设计中心名单。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 01 日 近日，国家工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于公布第六批和通过 复核的第一批、第二批、第四批国家级工业设计中心名单的通告》（工信部政法 函﹝2023﹞332号），山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）工业设 计中心被认定为第六批国家级工业设计中心。 此次"国家级工业设计中心"的成功认定，肯定了公司在工业设计和创新能 力等方面的突出实力和竞争优势，有利于公司进一步提升核心竞争力。本次认定 不会对公司经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。 ...